دوره آموزشی
دوبله زبان فارسی
تسلط به گزارش های فعالیت مشکوک (SARs)
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
در این دوره با آموزش کامل گزارش دهی فعالیت مشکوک (SAR) و گزارش تراکنش مشکوک (STR) برای افسران AML آشنا می شوید.
آنچه یاد خواهید گرفت
- کار با گزارش دهی فعالیت مشکوک
- چرا AML مهم است؟
- تاریخچه مختصری از SARs
- چه کسی SARs را بایگانی می کند و چه زمانی باید بایگانی شوند؟
توضیحات دوره
در طول دوره، ما عناصر اساسی SARs، از جمله تشخیص پرچم های قرمز و شاخص های فعالیت های مشکوک، انجام تحقیقات کامل و اطمینان از انطباق با الزامات قانونی را پوشش خواهیم داد. شما این فرصت را خواهید داشت که با مطالعات موردی واقعی، سناریوهای کاربردی و تمرینات عملی برای تقویت توانایی های پیش نویس و گزارش دهی SAR خود درگیر شوید.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- افسران مبارزه با پولشویی و حوزه AML
تسلط به گزارش های فعالیت مشکوک (SARs)
-
مقدمه 16:43
-
درک گزارش های فعالیت مشکوک (SARs) 07:44
-
فرآیند بایگانی SAR 13:04
-
نوشتن روایت موثر SAR 06:07
-
بررسی بایگانی های پیوسته SAR 17:34
-
اصلاح گزارش های فعالیت مشکوک (SARs) 08:48
-
شیوه های رایج و مشکلات بایگانی SAR 05:01
-
الزامات نظارتی ایالات متحده برای بایگانی SAR 11:01
-
مطالعات موردی واقعی و بینش های عملی در بایگانی SAR 11:17
-
نکات کلیدی و تأمل در سفر ما 06:30
مشخصات آموزش
تسلط به گزارش های فعالیت مشکوک (SARs)
- تاریخ به روز رسانی: 1404/06/14
- سطح دوره:متخصص
- تعداد درس:10
- مدت زمان :01:43:49
- حجم :696.0MB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
The Great Courses
1,033,500
206,700 تومان
- زمان: 01:23:15
- تعداد درس: 8
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
6,472,000
1,294,400 تومان
- زمان: 08:41:15
- تعداد درس: 87
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
1,307,000
261,400 تومان
- زمان: 01:45:17
- تعداد درس: 8
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
831,500
166,300 تومان
- زمان: 01:06:59
- تعداد درس: 13
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
2,619,500
523,900 تومان
- زمان: 03:30:58
- تعداد درس: 37
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
3,642,500
728,500 تومان
- زمان: 04:53:22
- تعداد درس: 20
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
5,867,000
1,173,400 تومان
- زمان: 07:52:31
- تعداد درس: 46
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
10,105,500
2,021,100 تومان
- زمان: 13:33:54
- تعداد درس: 201
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی