مسترکلاس کامل انطباق با AML

آنچه یاد خواهید گرفت:

• درک ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
• یادگیری مراحل و روش‌های پول‌شویی
• درک KYC ،CDD و بررسی موشکافانه تقویت‌شده
• درک فرآیند گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک (SAR)

پیش نیازهای دوره

• نیازی به تجربه قبلی نیست.

توضیحات دوره

این دوره جامع و کامل انطباق با AML یک دوره عملی و جامع است که برای مسئولان انطباق، بانکداران، متخصصان فین‌تک، حسابرسان و دانشجویانی طراحی شده است که می‌خواهند در زمینه مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تخصصی قوی کسب کنند. این دوره مراحل پول‌شویی، ریسک‌های تأمین مالی تروریسم، KYC و بررسی موشکافانه، غربالگری تحریم‌ها، نظارت تراکنش‌ها، گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک و انطباق با AML در فین‌تک و ارزهای دیجیتال را توضیح می‌دهد. این دوره همچنین شامل پول‌شویی مبتنی بر تجارت، انتظارات نظارتی، استانداردهای FATF و مطالعات موردی واقعی از مؤسسات مالی و شرکت‌های فین‌تک است. با پایان این دوره، درک خواهید کرد که برنامه‌های AML در سازمان‌های واقعی چگونه عمل می‌کنند و مسئولان AML چگونه فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و گزارش می‌کنند.

آنچه یاد خواهید گرفت (نتایج یادگیری)

• درک ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
• یادگیری مراحل و روش‌های پول‌شویی
• درک KYC ،CDD و بررسی موشکافانه تقویت‌شده
• یادگیری چگونگی عملکرد تحریم‌ها و غربالگری نام‌ها
• درک سیستم‌های نظارت تراکنش و نشانه‌های هشدار
• یادگیری چگونگی شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک
• درک فرآیند گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک (SAR)
• یادگیری انطباق با AML در فین‌تک و ارزهای دیجیتال
• درک پول‌شویی مبتنی بر تجارت (TBML)
• یادگیری توصیه‌های FATF و مقررات بین‌المللی AML
• درک نقش و مسئولیت‌های مسئول انطباق AML
• یادگیری تحقیقات AML و مطالعات موردی

مخاطبان این دوره

• مسئولان انطباق AML
• بانکداران و کارکنان مؤسسات مالی
• متخصصان فین‌تک
• حسابرسان و متخصصان ریسک
• دانشجویانی که به دنبال مسیر شغلی در AML/KYC/Compliance هستند.
• دانشجویان گواهینامه CAMS
• متخصصان انطباق در حوزه رمزارز

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• مسئولان انطباق AML بانکداران و کارکنان مؤسسات مالی - متخصصان فین‌تک - حسابرسان و متخصصان ریسک - دانشجویانی که به دنبال مسیر شغلی در AML/KYC/Compliance هستند -دانشجویان گواهینامه CAMS - متخصصان انطباق در حوزه رمزارز