مسترکلاس کامل تحقیقات جنایی و داخلی

آنچه یاد خواهید گرفت:

• درک معنای تحقیقات داخلی و شرایطی که ممکن است انجام شوند.
• بررسی دلایل اولیه شک و یادگیری نحوه جمع‌آوری شواهد ابتدایی
• یادگیری نحوه درست برنامه‌ریزی و تعیین دامنه یک تحقیق داخلی
• شناسایی شواهد مرتبط و یادگیری نحوه جمع‌آوری شواهد به‌ صورت صحیح و اجتناب از دام‌های رایج
• یادگیری نحوه انجام مصاحبه‌های تحقیقی
• یادگیری نحوه خلاصه‌سازی نتایج تحقیق، استنباط نتایج و ارائه توصیه‌های معنادار

پیش‌نیازهای دوره

• برای شرکت در دوره گواهینامه، به یک دستگاه الکترونیکی با قابلیت مشاهده ویدئوهای آنلاین (مانند تلفن هوشمند، تبلت، لپ‌تاپ، کامپیوتر رومیزی و غیره) نیاز دارید.
• اگرچه این موضوع مفید است، اما نیازی به دانش قبلی در زمینه تطابق یا جرایم مالی نیست.
• داشتن پیشینه‌ در کسب‌وکار، قانون یا امور مالی ممکن است مفید باشد اما الزامی نیست.

توضیحات دوره

این دوره به‌ طور دقیق برای متخصصان منابع انسانی، روابط کارمندی، اخلاق و تأمین انطباق طراحی شده که مسئولیت حیاتی انجام تحقیقات داخلی در سازمان‌ها را بر عهده دارند. از طریق هفت ماژول جامع، دانشجویان مهارت‌ها و دانش لازم برای سازماندهی، جمع‌آوری شواهد، انجام مصاحبه‌ها و نوشتن گزارش را که همه اجزای اساسی در تحقیق در مورد شکایات محل کار مانند آزار و اذیت، تبعیض یا نقض اخلاق است، کسب خواهند کرد. با تجهیز خود به مدیریت موثر تحقیقات، یکپارچگی را در محل کار خود حفظ کنید.

ساختار دوره

ماژول 1 - اصول پولشویی و تأمین مالی تروریسم

شما به جنبه‌های اساسی تحقیقات داخلی می‌پردازید، که شامل تعریف یک تحقیق داخلی، انواع آن، محرک‌ها و مکانیزم‌های انجام آن به‌ صورت موثر است. این ماژول همچنین یک بررسی جامع از ملاحظات حقوقی و الزامات داخلی را ارائه می‌دهد.

ماژول 2 - ظن اولیه و جمع‌آوری اطلاعات اولیه

شما گام‌های حیاتی در پاسخ به ظن‌های اولیه را یاد می‌گیرید که شامل اصول محرمانگی، روش‌های تحقیقی ابتدایی و اهمیت فرض کردن صحت ظن‌ها برای تحقیق است. شما توسعه فرضیه، اثبات حقایق و زمان مناسب برای جستجوی حمایت خارجی را با مطالعه یک مورد بررسی می‌کنید.

ماژول 3 - برنامه‌ریزی یک تحقیق داخلی

این ماژول شما را در توسعه یک طرح جامع تحقیق راهنمایی می‌کند که شامل تعریف اهداف، دامنه، زمانبندی و نقش‌های تیم است. شما یاد می‌گیرید چگونه به مسائل عملی احتمالی پرداخته، خطوط اختیارات را مشخص کرده و سازمان خود را برای فرآیند تحقیق از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع آماده کنید.

ماژول 4 - جمع‌آوری و ارزیابی شواهد

شما به اصول جمع‌آوری و ارزیابی شواهد می‌پردازید، تفاوت بین انواع شواهد را درک کرده و زنجیره نگهداری را مدیریت می‌کنید. این ماژول بر اصالت، صحت و قابلیت اعتماد شواهد تأکید دارد و به شما آموزش می‌دهد که چگونه بین واقعیت و نظر تمییز قائل شوید و شواهد را به‌ درستی مدیریت کنید.

ماژول 5 - مصاحبه‌ها در تحقیقات داخلی

شما به هنر انجام مصاحبه‌ها در حین تحقیقات می‌پردازید و تفاوت بین مصاحبه‌های جمع‌آوری اطلاعات و مصاحبه‌های پذیرش را تشخیص می‌دهید. شما یاد می‌گیرید چگونه سوالات مصاحبه را طراحی کنید، مصاحبه‌ها را به‌ طور موثر انجام دهید و به نکات کلیدی گوش دهید و آنها را مشاهده کنید. این ماژول با استراتژی‌هایی برای جمع‌آوری و بررسی اسناد پس از مصاحبه به پایان می‌رسد.

ماژول 6 - نوشتن گزارش

شما به مهارت نوشتن گزارش در تحقیقات داخلی مسلط شده و هدف، ساختار و ارائه شواهد در یک گزارش را درک می‌کنید. شما ویژگی‌های یک گزارش خوب را می‌آموزید و اینکه چگونه یافته‌های خود را به‌ طور موثر خاتمه داده و منتقل کنید.

ماژول 7 - نتیجه‌گیری تحقیق داخلی

شما یاد می‌گیرید پس از پایان یک تحقیق چه اقداماتی باید انجام دهید که شامل بروزرسانی کنترل‌های داخلی، مرور فرآیندها و رویه‌های موجود، انجام تحلیل ریسک و درک نگهداری سوابق است. این ماژول نهایی تضمین می‌کند که می‌توانید تحقیقات را با دقت و آینده‌نگری ببندید.

به این دوره بپیوندید تا در انجام تحقیقات داخلی ماهر شوید و اطمینان حاصل کنید که سازمان شما یکپارچگی خود را از طریق بررسی و تحقیق مؤثر در مورد ادعاهای ناپسند حفظ می‌کند.

ویژگی‌های دوره

• ماژول‌های تعاملی - با محتوای پویا از جمله تمرین‌های چندگزینه‌ای که سناریوهای واقعی را شبیه‌سازی می‌کند، درگیر شوید.
• آموزش از کارشناسان - از بینش‌ها و تجربیات متخصصان باتجربه در تحقیقات داخلی بهره‌مند شوید.
• محیط یادگیری انعطاف‌پذیر - به دوره ما از هر کجا و در هر زمانی از طریق پلتفرم آنلاین پیشرفته ما که برای حرفه‌ای‌های مشغول طراحی شده است، دسترسی پیدا کنید.

مخاطبان دوره:

این برنامه به‌ طور ایده‌آل برای متخصصان منابع انسانی، متخصصان روابط کارمندی، افسران اخلاق و انطباق و کسی که در مدیریت یا انجام تحقیقات داخلی در سازمان‌ها دخیل است، مناسب است. چه به دنبال تقویت مهارت‌های موجود خود باشید یا به دنبال به‌ دست آوردن تخصص جدید در مدیریت مؤثر ادعاهای آزار و اذیت، تبعیض یا نقض اخلاق باشید، این دوره دانش جامع و ابزارهای عملی مورد نیاز برای انجام تحقیقات داخلی کامل و تأثیرگذار را به شما خواهد داد.

هم‌اکنون در دوره شرکت کنید

هم‌اکنون در دوره تحقیقات داخلی ما شرکت کنید تا قدمی مهم به‌ سوی تبدیل شدن به یک کارشناس در ناوبری و کاهش تقلب، کنترل‌ها و ریسک‌ها بردارید و بدین ترتیب به موفقیت کلی سازمان خود کمک کنید.

نکته مهم - این دوره، مشابه دوره گواهینامه آکادمی جرایم مالی در تحقیقات داخلی، در یودمی در دسترس است تا از ماموریت FCA برای دسترسی بیشتر به آموزش حرفه‌ای حمایت کند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• متخصصانی که می‌خواهند تخصص و دانش ویژه‌ای در تحقیقات داخلی را به‌ دست آورند و نشان دهند.
• متخصصانی که می‌خواهند از طریق درک پیشرفته و جامع از تحقیقات داخلی، ارزش خود را افزایش دهند.
• متخصصانی که می‌خواهند دانش مؤثری در تحقیقات داخلی کسب کرده و از آن در عملکردهای سازمانی استفاده کنند.
• افراد جویای کار و دانشجویانی که می‌خواهند در تحقیقات داخلی مزیت رقابتی به‌ دست آورند.