مبارزه با پول‌شویی AML CFT و برنامه‌ انطباق

آنچه یاد خواهید گرفت:

• همه موارد درباره پول‌شویی و روش‌های مورد استفاده مجرمان
• کسب دانش لازم برای درخواست گواهینامه‌های بین‌المللی مانند CAMS و ICA و FIBA
• مفاهیم اساسی درباره تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
• شناسایی سطوح فساد و مهم‌ترین قوانین ایجاد شده برای مبارزه با آن
• شناسایی مهم‌ترین استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پول‌شویی
• درک استفاده از لیست‌های تحریم برای مبارزه با پول‌شویی
• شناسایی وسایل نقلیه شرکتی و استفاده از آنها برای اهداف مجرمانه
• راهنمای ایجاد یک برنامه‌ انطباق موثر برای سازمان شما
• درک و شناسایی ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
• تحلیل جرایم مالی واقعی مختلف از طریق مطالعات موردی و شبیه‌سازی‌ها
• کار روی مستندات واقعی انطباق مانند KYC، ارزیابی PEP، غربالگری، SARs و دستورالعمل انطباق

پیش‌نیازهای دوره

• علاقه‌مند به یادگیری درباره مبارزه با پول‌شویی و انطباق
• هیچ تجربه یا دانش قبلی لازم نیست.

توضیحات دوره

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که تروریست‌ها چگونه عملیات‌های خود را تأمین مالی می‌کنند؟ یا چگونه قاچاقچیان می‌توانند بدون مانع کالاهای لوکس بخرند؟ مهم‌تر از آن، چگونه سازمان‌ها می‌توانند از استفاده سیستماتیک برای پول‌شویی جلوگیری کنند و کشورها برای پیشگیری از پول‌شویی چه اقداماتی انجام می‌دهند؟

پول‌شویی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین جرایم برای پیشگیری در سطح بین‌المللی شناخته شده است.

در دهه‌های اخیر، مؤسسات تلاش‌های زیادی برای مبارزه با این روش مجرمانه که به سیستم مالی آسیب جدی وارد می‌کند، انجام داده‌اند.

در این دوره، شما خواهید آموخت که پول‌شویی چیست، جنبه‌های مهم چارچوب قانونی که این موضوع را تنظیم می‌کند، تحریم‌هایی که ممکن است با آن مواجه شوید و به ویژه راه‌حل‌هایی که می‌توان برای مبارزه با آن ارائه داد. انطباق یک فرآیند اجباری برای تمامی کسب‌وکارها در هر روز است، به همین دلیل ما این دوره را برای مبتدیان و همچنین متخصصان باتجربه که به دنبال درخواست گواهینامه‌های بین‌المللی مانند CAMS و ICA هستند، طراحی کرده‌ایم.

ارزش افزوده دوره

• 8 مطالعه موردی واقعی
• 6 قالب برای دانلود و استفاده
• 1 شبیه‌سازی در پیاده‌سازی برنامه انطباق
• 1 آزمون آزمایشی گواهینامه ICA AML
• 7 تمرین تحلیل پرچم‌های قرمز
• 46 سوال آزمون
• 9 مقاله برای مطالعه بیشتر

گواهینامه پایان دوره

این دوره شامل گواهینامه پایان دوره است که می‌توانید از آن برای نمایش مهارت‌های جدید خود و ارزش حرفه‌ای خود از طریق درک بهتر انطباق با مبارزه با پول‌شویی استفاده کنید.

این دوره چگونه ساختار یافته است؟

مطالعه و درک جرایم مالی

• پول‌شویی

  • مطالعه مفاهیم و نکات مهم درباره پول‌شویی
  • درک جرایم مقدماتی پول‌شویی
  • روش‌های پول‌شویی
  • مراحل جرم پول‌شویی
  • تحلیل یک مطالعه موردی واقعی مرتبط با پول‌شویی

• تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی

  • مطالعه مفاهیم و نکات مهم درباره TF و WMD
  • مراحل تأمین مالی تروریسم
  • تحلیل 2 مطالعه موردی واقعی مرتبط با تأمین مالی WMD

• فساد اداری

  • مطالعه مفاهیم و نکات مهم درباره فساد اداری
  • یادگیری نحوه استفاده از برخی پورتال‌های وب برای شناسایی سطح فساد در کشورها
  • بررسی برخی از مهم‌ترین قوانین جهانی مانند قانون مبارزه با فساد اداری خارجی (FCPA) و قانون رشوه‌خواری بریتانیا
  • تحلیل 2 مطالعه موردی واقعی که در آن FCPA اعمال شده است.

• استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

  • بررسی و تحلیل اصلی‌ترین استاندارد بین‌المللی جهانی، نیروی اقدام مالی (FATF)، از جمله بروزرسانی‌های 2025
  • ارائه خلاصه‌ای از 40 توصیه FATF - به عنوان مسئول انطباق، تسلط به این موضوع ضروری است، بنابراین یک منبع قابل دانلود با سند کامل به شما ارائه خواهد شد.
  • بررسی و تحلیل سایر استانداردهای بین‌المللی مانند کمیته بازل برای نظارت بانکی و گروه وولفسبرگ

• لیست تحریم‌ها

  • درک اینکه مهم‌ترین لیست‌های تحریم جهانی مانند OFAC، لیست سازمان ملل، OFSI و کشورهای اروپایی (EU) از چه بندهایی تشکیل شده‌اند.
  • یادگیری نحوه استفاده از پورتال‌های وب ارائه شده توسط OFAC و سازمان ملل تا بتوانید یک بررسی دقیق انجام دهید.
  • تحلیل 3 مطالعه موردی واقعی مرتبط با لیست‌های تحریم

• وسایل نقلیه شرکتی

  • مطالعه و تحلیل وسایل نقلیه شرکتی که معمولاً برای ارتکاب جرایم مالی استفاده می‌شوند، مانند حوزه‌های قضایی فراساحلی، شرکت‌های پوسته، تراست‌ها و غیره

مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در عمل

برنامه انطباق

• درک اینکه چه چیزی یک برنامه انطباق کامل را تشکیل می‌دهد و بررسی اسناد (شامل فرم‌های مثال)
  • مسئول انطباق
  • ارزیابی ریسک بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک
  • سیاست‌ها، فرآیندها و رویه‌ها
  • سیستم کنترل داخلی
  • آموزش و کوچینگ
  • بررسی‌های مستقل (حسابرسی‌ها)
• اهمیت کد اخلاق و رفتار برای نهاد قانونی
• بررسی دقیق و اجرای فرآیند شناخت مشتری (KYC)
• تأیید منبع وجوه (SOF) و منبع ثروت (SOW)
• افراد دارای موقعیت سیاسی (PEP)
• گزارش معاملات مشکوک (STR)
• تمرین عملی - پیاده‌سازی برنامه انطباق
  • شبیه‌سازی سناریوهای AML یک شرکت فناوری که در آن شما به عنوان مسئول انطباق باید یک برنامه انطباق ایجاد کنید.
• تمرین عملی - تحلیل پرچم‌های قرمز
• آزمون آزمایشی برای دیپلم بین‌المللی ICA در مبارزه با پول‌شویی

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• سازمان‌هایی که طبق قانون ملزم به آموزش کارکنان خود درباره AML هستند.
• علاقه‌مند به درک همه موارد درباره سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی
• علاقه‌مند به دریافت گواهینامه‌هایی مانند CAMS و ICA درباره AML و انطباق
• متخصصان دارای وظایف انطباق قانونی در سازمان‌ها
• دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان اخیر که علاقه‌مند به تمرکز حرفه‌ای خود بر انطباق هستند.
• سرپرستان یا افسران انطباق، وکلا، مقامات دولتی، حسابداران، حسابرسان یا مشاوران