تسلط به پیاده‌سازی goAML در هر مؤسسه مالی

آنچه یاد خواهید گرفت:

• درک عملکرد اصلی goAML و نقش آن در انطباق با AML/CFT
• یاد بگیرید چگونه گزارش‌های XML را برای STR ،TTR و SAR ایجاد و اعتبارسنجی کنید.
• تسلط به فرآیندهای بررسی دقیق مشتری (CDD) و ارزیابی ریسک
• پیاده‌سازی گزارش‌دهی تراکنش آستانه‌ای و مشکوک (TTR و STR)
• پیروی از دستورالعمل‌های عملیاتی goAML برای گزارش‌دهی دقیق
• ناوبری XML Schema و انجام اعتبارسنجی XML
• یادگیری بهترین شیوه ها برای پیاده‌سازی روان goAML در مؤسسات مالی

پیش نیازهای دوره

• دانش اولیه در گزارش‌دهی تراکنش مالی مفید است اما ضروری نیست.
• علاقه‌مندی به یادگیری درباره انطباق AMLFT و پیاده‌سازی goAML

توضیحات دوره

«آیا در بخش مالی مشغول به کار و مشتاق به تسلط به goAML هستید؟ پیاده‌سازی goAML برای مؤسسات مالی ضروری است تا با مقررات ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هم‌خوانی داشته باشند. این دوره جامع راهنمای گام به گام ارائه می‌دهد چگونه goAML را به‌طور مؤثر در سازمان خود پیاده‌سازی کنید.»

چه‌اگر تازه‌کار در goAML باشید یا به دنبال تعمیق درک خود باشید، این دوره همه چیزهایی را که باید بدانید - از اصول انطباق AML/CFT تا جزئیات ایجاد و ارسال گزارش‌های XML دقیق پوشش می‌دهد. شما یاد می‌گیرید چگونه پلتفرم goAML را ناوبری کنید، راهنمایی‌های عملیاتی را دنبال کنید و از مشکلات رایجی که ممکن است منجر به عدم مطابقت یا جرائم هزینه‌بر شود، جلوگیری کنید.

این دوره توسط یک متخصص AML با تجربه که با موفقیت goAML را پیاده‌سازی کرده و به سمت موقعیت مدیریتی پیش رفته، ارائه می‌شود و بینش‌های عملی بر پایه تجربه واقعی ارائه می‌دهد. با درس های ویدیویی تعاملی، تمرین‌های عملی، و منابع قابل بارگیری، ابزارها و اعتماد لازم برای پیاده‌سازی مؤثر و کارآمد goAML را به‌دست می‌آورید.

در این دوره، شما خواهید کرد:

• درک عملکرد اصلی goAML و نقش آن در مبارزه با جرائم مالی
• یاد بگیرید گزارش‌های XML، از جمله گزارش تراکنش مشکوک (STR) و گزارش تراکنش آستانه‌ای (TTR) را ایجاد و اعتبارسنجی کنید.
• تسلط به فرآیندهای بررسی دقیق مشتری (CDD)، ضروری برای انطباق مؤثر AML
• ناوبری XML Schema و درک چگونگی انجام اعتبارسنجی XML
• بررسی بهترین شیوه های بهینه برای پیاده‌سازی goAML در بخش‌های مختلف، برای اطمینان از روند گزارش‌دهی بدون مشکل و مطابق
• یاد بگیرید چطور پیاده‌سازی درست goAML می‌تواند چشم‌اندازهای شغلی‌تان در بخش مالی را بهبود بخشد.

این دوره برای افسران AML، مدیران انطباق، متخصصان مالی و متخصصان IT که می‌خواهند مهارت‌های خود را در حوزه انطباق مالی گسترش دهند طراحی شده است. در پایان دوره، با دانش و ابزارهای عملی لازم برای پیاده‌سازی موفق goAML مجهز خواهید شد تا سازمان‌تان انطباق داشته باشد و از مجازات‌های نظارتی جلوگیری کند. این آموزش همچنین شما را به عنوان دارایی ارزشمند در سازمان خود موقعیت می‌دهد و امکان پیشرفت شغلی را فراهم می‌کند.

به ما در این سفر یادگیری بپیوندید تا پتانسیل goAML را آزاد کنید و گام قابل توجهی در مسیر شغلی انطباق مالی خود بردارید!

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• افسران AML، مدیران انطباق، و متخصصان مدیریت ریسک
• متخصصان IT که مسئول پیاده‌سازی goAML هستند.
• کارکنان بخش مالی که به انطباق AML/CFT علاقه‌مند هستند.
• دانشجویان مالی و فارغ‌التحصیلان تازه‌کار که قصد ورود به حوزه انطباق مالی را دارند.