مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2023

آنچه یاد خواهید گرفت:

• تعریف پولشویی
• جزئیات و مثال‌هایی از سه مرحله پولشویی (قرار دادن، لایه‌بندی و ادغام)
• پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پولشویی
• رایج‌ترین متدهای پولشویی: ساختاردهی، کازینو، تبادل غیررسمی پزو
• تعریف تروریست، عمل تروریستی، سازمان تروریستی و تأمین مالی تروریسم
• چگونگی جمع‌آوری، انتقال و نگهداری وجوه توسط تروریست‌ها: خیریه‌ها و سیستم حواله
• خطرات نوظهور در تأمین مالی تروریسم
• تفاوت‌ها و شباهت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• نمونه‌های واقعی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• فهرست سؤالات با توضیحات دقیق برای سنجش درک شما

توضیحات دوره

به دوره مدرس در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خوش آمدید!

در این دوره، ابتدا با درک تعریف پولشویی شروع می‌کنیم و سپس جزئیات و مثال‌هایی از سه مرحله پولشویی و همچنین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پولشویی را بررسی می‌کنیم. بخش بعدی به متدهای پولشویی اختصاص دارد. پس از آن، درباره تعریف تأمین مالی تروریسم، چگونگی جمع‌آوری، انتقال و نگهداری وجوه توسط تروریست‌ها، متدها و خطرات سوءاستفاده و همچنین خطرات نوظهور در تأمین مالی تروریسم یاد می‌گیریم.

در نهایت، به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های میان پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهیم پرداخت. منابع مورد اشاره در دوره شامل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، انجمن متخصصان مبارزه با پولشویی (ACAMS)، شبکه اجرای جرائم مالی آمریکا (FinCEN)، MONEYVAL، کنوانسیون پالرموی و ... هستند.

در طول دوره، مدرس درباره اصطلاحات مرتبط مانند فرار مالیاتی، اجتناب از مالیات، ریسک تمرکز، ساختاردهی، اسمرفینگ، تبادل غیررسمی پزو، حواله، کسب‌وکارهای نقدمحور و غیره توضیح خواهد داد.

برای سنجش درک خود، پس از اغلب مفاهیم، سوالات تمرینی گنجانده شده‌اند که مبتنی بر قالب آزمون ACAMS هستند. مدرس توصیه می‌کند تمرینات ارائه‌شده در دوره را انجام دهید تا دانش خود را مرور کنید.

پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت‌هایی هستند که همواره در حال تحول و پیچیده‌تر شدن‌اند. درحالی که ما اینجا مشغول یادگیری تکنیک‌های مرتبط با آن‌ها هستیم، مجرمان نیز به دنبال متدهای جدید برای پنهان‌کردن پول‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی خود هستند. پولشویان و تروریست‌ها بسیار خلاق‌اند؛ هرگاه یک متد را شناسایی کنیم، آن‌ها متد جدیدی پیدا می‌کنند. مدرس معتقد است پس از پایان این دوره، حداقل تصویری کلی از دنیای پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهید داشت. برخی ساده و برخی پیچیده‌اند، اما همه جالب هستند!

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• افرادی که کنجکاو درباره دنیای پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
• افرادی که می‌خواهند در مؤسسات مالی به ویژه در حوزه انطباق فعالیت کنند یا در آن مشغول به کارند.