تسلط به انطباق مالی و مبارزه با پولشویی
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
در این دوره جامع، به بررسی اصول کلیدی انطباق مالی و مبارزه با پولشویی بپردازید. یاد میگیرید عوامل مهم ریسک را شناسایی کنید و برای رسیدگی به آنها و کاهش مؤثرشان، راهبردهایی توسعه دهید.
استفاده از هوش مصنوعی را بهعنوان یک copilot در هوش نظارتی و بروزرسانیها بررسی می کنید تا بتوانید فرآیندهای انطباق را روانتر و کارآمدتر کنید. درک خود را از نظارت تراکنشها تقویت میکنید و میآموزید ناهنجاریهای رفتاری و نشانههای هشدار را تشخیص دهید.
قدرت یک نظام حاکمیتی ساختارمند را در تضمین اثربخشی سیاستها و آمادگی برای ممیزیها کشف میکنید. این دوره که برای متخصصان امنیت زنجیره تأمین طراحی شده، اما برای هر فردی در نقشهای کنترل مالی نیز ارزشمند است، از فعالیتهای عملی، راهبردهای کاربردی و سناریوهای واقعی استفاده میکند تا توانایی شما را در حفاظت از سازمان در برابر جرایم مالی افزایش دهد.
تسلط به انطباق مالی و مبارزه با پولشویی
-
ویدیوی معرفی دوره 0:04:17
-
مقدمه ماژول 0:02:30
-
مقایسه استانداردهای جهانی: توصیههای FATF در برابر قوانین محلی 0:07:43
-
تحلیل دامنه فرامرزی مقررات ایالات متحده و اتحادیه اروپا 0:08:37
-
تطبیق الزامات نظارتی با زمینههای کسبوکار با هوش مصنوعی 0:08:20
-
فلسفه رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA) 0:06:10
-
ساخت ماتریس امتیازدهی ریسک 0:08:35
-
امتیازدهی و وزندهی به ریسکها 0:09:12
-
استفاده از هوش مصنوعی برای هوش نظارتی و بروزرسانیها 0:05:48
-
خلاصهسازی دستورالعملها و مقررات پیچیده با هوش مصنوعی 0:08:09
-
طراحی پرامپتها برای تفسیر دقیق حقوقی 0:07:56
-
مقدمه ماژول 0:02:10
-
تبیین بازگشت سرمایه انطباق برای جلب حمایت هیئتمدیره 0:08:45
-
تعریف ساختارهای حاکمیتی و استقلال MLRO 0:08:28
-
ارزیابی فرهنگ و بلوغ انطباق در سازمان 0:06:50
-
اصول متدولوژی ممیزی: اثربخشی طراحی در برابر اثربخشی عملیاتی 0:08:44
-
راهاندازی ابزار ردیابی تحلیل شکاف انطباق 0:08:02
-
شناسایی شکافهای کنترلی در یک سناریوی انطباق 0:08:17
-
سیاستهای کلان و رویههای اجرایی استاندارد (SOPs) 0:08:20
-
تدوین سیاستها با کمک هوش مصنوعی 0:10:02
-
اعتبارسنجی و بهبود مستندات انطباق تولیدشده توسط هوش مصنوعی 0:10:49
-
مقدمه ماژول 0:02:11
-
ارکان اصلی برنامههای شناسایی مشتری (CIP) 0:06:29
-
طراحی یک فرآیند ورود مشتری منطبق با الزامات 0:11:13
-
احراز هویت دیجیتال 0:06:03
-
درک ساختارهای شرکتی: شرکتهای صوری و لایههای مالکیت 0:06:54
-
تکنیکهای بررسی UBO: ردیابی مالکیت از طریق ثبتهای عمومی 0:09:34
-
محاسبه مالکیت ذینفعانه: مصورسازی کنترل و درصدها 0:10:19
-
درک الگوریتمهای غربالگری: تطبیق دقیق در برابر تطبیق فازی 0:07:52
-
پیکربندی آستانههای تطبیق برای ایجاد تعادل میان ریسک و کارایی 0:07:33
-
رسیدگی به هشدارهای تحریمی و مثبتهای کاذب با هوش مصنوعی 0:08:17
-
مقدمه ماژول 0:02:20
-
الگوهای کلیدی پولشویی: اسمورفینگ و طرحهای مبتنی بر تجارت 0:08:02
-
تمایز میان تحلیل رفتاری و نظارت آستانهای 0:05:47
-
شناسایی ناهنجاریهای داده و جهشهای تراکنشی 0:08:15
-
تدوین روایتهای مؤثر برای SAR: چارچوب 5 Ws 0:05:24
-
تسریع تدوین SAR با generative AI 0:07:54
-
تهیه مستندات قابل دفاع برای بازرسیهای نظارتی 0:05:16
-
چرخه بازخورد: بروزرسانی ریسکها بر اساس تحقیقات 0:07:28
-
آمادهسازی مستندات و راهبردها برای بازرسیهای نظارتی 0:06:50
-
مدیریت اصلاحات و تدوین برنامههای اقدام مدیریتی (MAPs) 0:08:24
-
جمعبندی دوره 0:02:13
مشخصات آموزش
تسلط به انطباق مالی و مبارزه با پولشویی
- تاریخ به روز رسانی: 1405/04/02
- سطح دوره:متوسط
- تعداد درس:42
- مدت زمان :5:47:32
- حجم :706.0MB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
- زمان: 03:02:02
- تعداد درس: 14
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 58:00
- تعداد درس: 12
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 11:25:13
- تعداد درس: 94
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 06:58:57
- تعداد درس: 60
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 02:27:39
- تعداد درس: 24
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 08:11:21
- تعداد درس: 28
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 09:44:25
- تعداد درس: 67
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 04:52:43
- تعداد درس: 38
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی