جرم‌یابی قانونی ارزهای دیجیتال - تحقیقات درون زنجیره‌ای

آنچه یاد خواهید گرفت:

• اصول فناوری بلاکچین، کیف‌پول‌ها، کلیدهای خصوصی و عمومی و نحوه کار تراکنش‌های ارز دیجیتال را درک کنید.
• تراکنش‌های بلاکچین را در بیت‌کوین و اتریوم و ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی مانند Monero و Zcash ردیابی و تحلیل کنید.
• ساختار کیف‌پول‌ها، انواع آدرس‌ها و الگوهای تراکنش را با استفاده از تکنیک‌های جرم‌یابی قانونی مانند خوشه‌بندی، شناسایی آدرس تغییر و ردیابی UTXO شناسایی کنید.
• تاکتیک‌های مبهم‌سازی از جمله CoinJoin و mixers، سواپ‌های DeFi و پولشویی میان‌ زنجیره‌ای از طریق bridges و token swaps را بررسی کنید.
• روش‌های جرم‌یابی قانونی را در مطالعات موردی واقعی مانند هک BitMart، رخنه Crypto-com، پولشویی Tornado Cash و اکسپلوتیشن Ronin Bridge به کار بگیرید.
• تکنیک‌های OSINT - جستجوی دستگاه‌ها برای یافتن آدرس‌های ارز دیجیتال، کلیدها و seed phrases با استفاده از عبارات منظم، کرک کردن کیف‌پول‌های اتریوم، ردیابی فعالیت‌های بیت‌کوین ATM و موارد دیگر

پیش‌نیازهای دوره

• هیچ تجربه قبلی در بلاکچین یا جرم‌یابی قانونی لازم نیست. این دوره از مبانی شروع می‌شود.
• آشنایی پایه با کامپیوتر و راحتی در استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های تحت وب

توضیحات دوره

یاد می‌گیرید چگونه تراکنش‌های بیت‌کوین و اتریوم و Monero را با استفاده از جرم‌یابی قانونی بلاکچین در دنیای واقعی و تکنیک‌های تحقیق روی ارز دیجیتال ردیابی کنید. این دوره برای متخصصان امنیت سایبری، نیروهای انتظامی، مسئولان انطباق و تحلیل‌گران بلاکچین طراحی شده که می‌خواهند جریان پول را در شبکه‌های ارز دیجیتال دنبال کنند.

شما از اصول اولیه شروع می‌کنید و به‌ تدریج به تکنیک‌های پیشرفته جرم‌یابی قانونی می‌رسید که در تحقیقات واقعی استفاده می‌شوند.

آنچه یاد خواهید گرفت:

• نحوه کار کیف‌پول‌ها، کلیدهای خصوصی، seed phrases و آدرس‌ها در بیت کوین و اتریوم
• تحلیل بلاکچین با استفاده از مدل UTXO، سیستم‌های مبتنی بر حساب و قراردادهای هوشمند
• شناسایی تاکتیک‌های پولشویی - CoinJoin و mixers، سواپ‌های میان‌زنجیره‌ای و پنهان‌سازی در DeFi
• شناسایی آدرس‌های تغییر، خوشه‌های کیف‌پول و الگوهای تراکنش‌های مشکوک
• استفاده از OSINT و عبارات منظم برای جستجوی سیستم‌ها به‌ منظور یافتن فایل‌های کیف‌پول، آدرس‌ها و داده‌ seed
• ردیابی ارزهای حریم خصوصی مانند Monero و Zcash و درک محدودیت‌های جرم‌یابی قانونی آنها
• بررسی پرونده‌های واقعی - هک BitMart و اکسپلوتیشن Ronin Bridge، رخنه 2FA در Crypto-com و پولشویی ChipMixer
• ابزارهای این حوزه - explorers عمومی و پلتفرم‌های تجاری مورد استفاده نیروهای انتظامی
• استفاده از ابزارهای ردیابی گرافیکی مانند Metasleuth و Breadcrumbs
• استفاده از ابزارها و افزونه‌های ردیابی میان‌زنجیره‌ای برای تحقیقات خود
• توقیف دارایی‌های ارز دیجیتال و ردیابی تراکنش‌ها در شبکه‌ها و پروتکل‌های DeFi
• تحلیل USDT، روش‌های Swapping و THORchain و Aggregators و Wormhole و Chainflip
• جرم‌یابی قانونی Lightning Channel، پروتکل‌های لایه 2 و Atomic Swaps و موارد دیگر
• ملزومات AML برای پژوهشگران ارز دیجیتال
• اعمال هوش مصنوعی در تسک‌های ردیابی
• تمرین عملی - 5 سناریوی واقعی برای تمرین تحقیقات

در پایان دوره، به مهارت‌هایی مجهز خواهید شد که بتوانید جرایم ارز دیجیتال را تحلیل کنید، تراکنش‌ها را با اطمینان ردیابی کرده و تکنیک‌های تحقیق جرم‌یابی قانونی را در بیت‌کوین و اتریوم و فراتر از آن، از جمله ارزهای حریم خصوصی و امور مالی غیرمتمرکز، به کار بگیرید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• نیروهای انتظامی، مسئولان انطباق و پژوهشگران جرم‌یابی قانونی دیجیتال که به دنبال مهارت‌های عملی برای دنبال کردن جریان پول روی زنجیره هستند.
• علاقه‌مندان به ارز دیجیتال و هکرهای اخلاقی
• کسی که کنجکاو است بداند جرایم ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شوند.