تکنیک های پیشرفته مبارزه با پولشویی (AML CFT)

در این دوره با جدیدترین تکنیک های مورد استفاده برای مبارزه با پولشویی مانند یادگیری ماشین و ابزارهای هوش مصنوعی و کاربرد آن ها آشنا خواهید شد.

آنچه یاد خواهید گرفت

• مفهوم پولشویی را درک می کنید.
• چارچوب AML را درک می کنید.
• پرچم های قرمز پولشویی را شناسایی می کنید.
• با فناوری های AML آشنا می شوید.
• استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می تواند به شناسایی ریسک های احتمالی و الگوهای فعالیت مشکوک کمک کند.

توضیحات دوره

در این دوره جامع، تکنیک های پیشرفته AML و بهترین شیوه ها برای مدیریت ریسک، انطباق و بررسی را خواهید آموخت. شما با بررسی اصول AML، از جمله ارزیابی ریسک، مدیریت انطباق و نظارت بر تراکنش، شروع خواهید کرد. در مرحله بعد، مباحث عمیقی مانند شناسایی مشتریان پرریسک، ایجاد سیاست ها و رویه های AML، بررسی فعالیت های مشکوک و گزارش دهی یافته های AML را بررسی خواهید کرد.

همچنین می آموزید که چگونه فناوری، AML را تغییر می دهد و با چالش های پولشویی دیجیتال و اهمیت همکاری بین المللی در AML آشنا می شوید.

علاوه بر اصول AML و CFT، این دوره همچنین آخرین تکنیک ها و فناوری هایی را که می توان برای تقویت تلاش های AML و CFT مورد استفاده قرار داد، پوشش خواهد داد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• صاحبان فین تک
• ارائه دهندگان خدمات مالی
• افسران انطباق