دوره آموزشی
دوبله زبان فارسی
تسلط به گزارش های فعالیت مشکوک (SARs)
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
در این دوره با آموزش کامل گزارش دهی فعالیت مشکوک (SAR) و گزارش تراکنش مشکوک (STR) برای افسران AML آشنا می شوید.
آنچه یاد خواهید گرفت
- کار با گزارش دهی فعالیت مشکوک
- چرا AML مهم است؟
- تاریخچه مختصری از SARs
- چه کسی SARs را بایگانی می کند و چه زمانی باید بایگانی شوند؟
توضیحات دوره
در طول دوره، ما عناصر اساسی SARs، از جمله تشخیص پرچم های قرمز و شاخص های فعالیت های مشکوک، انجام تحقیقات کامل و اطمینان از انطباق با الزامات قانونی را پوشش خواهیم داد. شما این فرصت را خواهید داشت که با مطالعات موردی واقعی، سناریوهای کاربردی و تمرینات عملی برای تقویت توانایی های پیش نویس و گزارش دهی SAR خود درگیر شوید.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- افسران مبارزه با پولشویی و حوزه AML
تسلط به گزارش های فعالیت مشکوک (SARs)
-
مقدمه 16:43
-
درک گزارش های فعالیت مشکوک (SARs) 07:44
-
فرآیند بایگانی SAR 13:04
-
نوشتن روایت موثر SAR 06:07
-
بررسی بایگانی های پیوسته SAR 17:34
-
اصلاح گزارش های فعالیت مشکوک (SARs) 08:48
-
شیوه های رایج و مشکلات بایگانی SAR 05:01
-
الزامات نظارتی ایالات متحده برای بایگانی SAR 11:01
-
مطالعات موردی واقعی و بینش های عملی در بایگانی SAR 11:17
-
نکات کلیدی و تأمل در سفر ما 06:30
مشخصات آموزش
تسلط به گزارش های فعالیت مشکوک (SARs)
- تاریخ به روز رسانی: 1404/06/14
- سطح دوره:متخصص
- تعداد درس:10
- مدت زمان :01:43:49
- حجم :696.0MB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
The Great Courses
1,580,000
316,000 تومان
- زمان: 04:00:26
- تعداد درس: 31
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
490,000
98,000 تومان
- زمان: 39:24
- تعداد درس: 25
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
1,665,500
333,100 تومان
- زمان: 04:13:52
- تعداد درس: 33
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
1,079,500
215,900 تومان
- زمان: 02:44:31
- تعداد درس: 8
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
632,000
126,400 تومان
- زمان: 01:36:02
- تعداد درس: 17
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
2,797,500
559,500 تومان
- زمان: 07:05:39
- تعداد درس: 75
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
490,000
98,000 تومان
- زمان: 0:26:11
- تعداد درس: 6
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
994,000
198,800 تومان
- زمان: 02:31:57
- تعداد درس: 55
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
1,645,500
329,100 تومان
- زمان: 04:10:38
- تعداد درس: 34
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی