دوره آموزشی
دوبله زبان فارسی
تسلط به گزارش های فعالیت مشکوک (SARs)
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
در این دوره با آموزش کامل گزارش دهی فعالیت مشکوک (SAR) و گزارش تراکنش مشکوک (STR) برای افسران AML آشنا می شوید.
آنچه یاد خواهید گرفت
- کار با گزارش دهی فعالیت مشکوک
- چرا AML مهم است؟
- تاریخچه مختصری از SARs
- چه کسی SARs را بایگانی می کند و چه زمانی باید بایگانی شوند؟
توضیحات دوره
در طول دوره، ما عناصر اساسی SARs، از جمله تشخیص پرچم های قرمز و شاخص های فعالیت های مشکوک، انجام تحقیقات کامل و اطمینان از انطباق با الزامات قانونی را پوشش خواهیم داد. شما این فرصت را خواهید داشت که با مطالعات موردی واقعی، سناریوهای کاربردی و تمرینات عملی برای تقویت توانایی های پیش نویس و گزارش دهی SAR خود درگیر شوید.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- افسران مبارزه با پولشویی و حوزه AML
تسلط به گزارش های فعالیت مشکوک (SARs)
-
مقدمه 16:43
-
درک گزارش های فعالیت مشکوک (SARs) 07:44
-
فرآیند بایگانی SAR 13:04
-
نوشتن روایت موثر SAR 06:07
-
بررسی بایگانی های پیوسته SAR 17:34
-
اصلاح گزارش های فعالیت مشکوک (SARs) 08:48
-
شیوه های رایج و مشکلات بایگانی SAR 05:01
-
الزامات نظارتی ایالات متحده برای بایگانی SAR 11:01
-
مطالعات موردی واقعی و بینش های عملی در بایگانی SAR 11:17
-
نکات کلیدی و تأمل در سفر ما 06:30
مشخصات آموزش
تسلط به گزارش های فعالیت مشکوک (SARs)
- تاریخ به روز رسانی: 1404/06/14
- سطح دوره:متخصص
- تعداد درس:10
- مدت زمان :01:43:49
- حجم :696.0MB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy