بوتکمپ کامل مبارزه با پولشویی (AML) و نظارت بر تراکنشها
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
آنچه یاد خواهید گرفت:
- مبارزه با پولشویی (AML)
- شناسایی مشتری (KYC)
- نظارت بر تراکنشها
- جرائم مالی
توضیحات دوره
نظارت بر تراکنشها فرآیند بازبینی و تحلیل مداوم تراکنشهای مالی به منظور شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و سایر جرائم مالی است. این کار معمولاً از طریق سیستمهای خودکار و الگوریتمهایی انجام میشود که حجم زیادی از داده تراکنش را برای شناسایی الگوها، ناهنجاریها و روندهایی که ممکن است نشاندهنده فعالیت مشکوک باشند، تحلیل میکنند.
این دوره به مباحث جرائم مالی، نظارت بر تراکنشها و مبارزه با پولشویی میپردازد. این مهارتها در موسسات مالی بزرگ مانند بانکهای سرمایهگذاری، صندوقهای پوشش ریسک، شرکتهای سهامی خاص و اکنون در حوزه ارزهای دیجیتال مورد نیاز هستند.
افرادی که این دوره را به پایان میرسانند، مهارت و دانش لازم برای فعالیت در موقعیتهای شغلی زیر را کسب خواهند کرد:
- تحلیلگر مبارزه با پولشویی
- کارشناس نظارت بر تراکنشها
- کارشناس تحقیقات مبارزه با پولشویی
- تحلیلگر جرائم مالی
- کارشناس تطبیق با مقررات جرائم مالی
- فعالیت در پروژههای مختلف با شرکتهای PWC ،EY و KPMG
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- هر کسی که میخواهد با نظارت بر تراکنشها و مبارزه با پولشویی (AML) آشنا شود.
بوتکمپ کامل مبارزه با پولشویی (AML) و نظارت بر تراکنشها
-
مقدمه 02:44
-
نظارت بر تراکنش چیست؟ 03:31
-
الزامات نظارت بر تراکنشها و اقدامات لازم 02:25
-
نقش سیستمهای پایش تراکنش در مبارزه با پولشویی (AML) 02:24
-
تحلیلگر پایش تراکنشها کیست؟ 02:53
-
پایش تراکنشها: خودکار و غیرخودکار 01:57
-
پایش تراکنشها پیش از دوران اتوماسیون 03:01
-
چرا پایش تراکنشها چالشبرانگیز است؟ 03:29
-
رویکرد مبتنی بر ریسک در پایش تراکنشها 02:10
-
سیر تکامل پایش تراکنشها 03:17
-
تولید هشدار 02:07
-
چگونه هشدارها با مشتریان تطبیق داده میشوند؟ 01:20
-
پروفایل شناسایی مشتری (KYC) در پایش تراکنشها 02:47
-
قوانین 03:01
-
هشدارهای کاذب 02:34
-
کاهش مثبتهای کاذب 03:08
-
تأمین مالی تروریسم و پایش تراکنشها 01:35
-
مقایسه پایش تراکنشها و غربالگری اسامی 02:04
-
سناریوهایی که منجر به ایجاد هشدار میشوند 02:41
-
چه میزان از دادههای پایش تراکنش باید جمعآوری و نگهداری شود؟ 01:45
-
پاکسازی هشدارها 03:15
-
آیا تراکنش به طور منطقی قابل توضیح است؟ 00:37
-
آستانه تراکنشهای نقدی (CTR) 02:42
-
سازماندهی 03:02
-
سازماندهی - مثال 03:04
-
اسمورفینگ 03:14
-
مثال اسمورفینگ 02:36
-
اسمورفینگ کوکو 01:49
-
کالاهای با ارزش بالا 02:11
-
ارزش بالای تراکنش 01:15
-
تعداد بالای تراکنش در یک دوره زمانی 01:48
-
ریسک حوزه قضایی 01:46
-
مثالی از تحریمها 02:21
-
مثالی از یک کشور پرریسک 03:22
-
واریز و برداشت سریع (لایهبندی) 01:05
-
قاچاق انسان 02:30
-
مثالی از رشوه - فساد 03:33
-
ارجاع فعالیتهای غیرعادی 01:05
-
الزامات نگهداری سوابق 01:29
-
گزارش فعالیت مشکوک (SAR) 03:23
-
چه کسی نیاز به گزارش SAR را تشخیص داده و آن را ثبت میکند؟ 02:23
-
افشای اطلاعات - کنترل اطلاعات گزارش SAR 01:58
-
بررسی SAR 03:22
-
شغل در حوزه پایش تراکنشها 01:19
-
گواهینامه CTMA) Certified Transaction Monitoring Assoicate) 01:29
-
نتیجهگیری 00:18
مشخصات آموزش
بوتکمپ کامل مبارزه با پولشویی (AML) و نظارت بر تراکنشها
- تاریخ به روز رسانی: 1404/06/21
- سطح دوره:همه سطوح
- تعداد درس:46
- مدت زمان :01:52:20
- حجم :1.09GB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
- زمان: 06:09:26
- تعداد درس: 534
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 01:37:21
- تعداد درس: 24
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 15:01:14
- تعداد درس: 93
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 16:30:46
- تعداد درس: 111
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 41:44
- تعداد درس: 30
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 01:44:29
- تعداد درس: 40
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 03:13:44
- تعداد درس: 37
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی