مجموعه برنامه‌های مبارزه با پولشویی (AML)، شناخت مشتری (KYC)، بررسی دقیق مشتری (CDD) و برنامه شناسایی مشتری (CIP) با هدف جلوگیری از جرایم مالی و حفظ امنیت سیستم مالی اجرا می‌شوند.

آنچه یاد خواهید گرفت:

• تعریف پس‌زمینه قانونی CIP
• CIP در مقابل KYC و CDD
• عناصر و تعاریف CIP
• متدهای تأیید

پیش نیازهای دوره

• هیچ تجربه قبلی نیاز نیست.
• اتصال به اینترنت
• زمان در دسترس

توضیحات دوره

در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود الزامات برنامه شناسایی مشتری را درک کنید.

• اهمیت رعایت الزامات CIP برای نهادهای مالی ایالات متحده
• عناصر CIP (برنامه مکتوب، نگهداری سوابق و غیره)
• روش‌هایی برای جمع‌آوری و تأیید این عناصر
• تفاوت بین شناسایی مشتری، بررسی دقیق مشتری و CIP

به عنوان یک متخصص انطباق، مهم است که به مصاحبه‌کنندگان نشان بدهید که الزامات CIP را تعریف و توضیح می‌دهید و قادر به تشخیص تفاوت‌ها بین CIP و سایر الزامات KYC/CDD هستید.

هدف نهایی این است که تأثیر خوبی بگذارید، مصاحبه را با موفقیت پشت سر بگذارید و در نهایت پیشنهاد شغلی را دریافت کنید.

چه چیزی باعث می‌شود مدرس از سایر دوره‌ها در همین زمینه متمایز شوید؟!

• این دوره برای پاسخگویی به نیازهای شما به عنوان فارغ‌التحصیل جدید یا یک متخصص طراحی شده است که می‌خواهد دنیای انطباق و مبارزه با پولشویی را کشف کند. این دوره کاملاً برای مبتدیان مناسب است، بنابراین افرادی که تجربه قبلی ندارند نیز پذیرفته می‌شوند.
• تست دانش با سوالات چند گزینه‌ای برای تثبیت درک شما از موضوع ارائه می‌شود.
• مطالب در قالب پاورپوینت تعاملی ارائه می‌شوند.
• تسک‌های خارجی گنجانده شده‌اند که در آن از شما خواسته می‌شود در وبسایت‌های منبع باز جستجو کنید.
• بروزرسانی‌های مداوم ویدئوها برای اطمینان از گنجاندن آخرین بروزرسانی‌ها انجام می‌شود.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• دانشجویانی که به AML و KYC علاقه دارند.
• دانشجویانی که می‌خواهند دانش خود را در مورد مقررات ایالات متحده تقویت کنند.
• متخصصان انطباق و مبارزه با پولشویی از زمینه‌های مختلف