دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

آنچه یاد خواهید گرفت:

• درک اصول اساسی مبارزه با پولشویی (AML) و انطباق: دانشجویان قادر خواهند بود مفاهیم و اصول اصلی را درک کنند.
• توسعه مهارت‌ها برای ارزیابی و کاهش ریسک: از طریق این دوره، دانشجویان به مهارت‌های لازم برای ارزیابی و کاهش ریسک پولشویی مجهز خواهند شد.
• کسب دانش در مورد مقررات و بهترین شیوه‌های مبارزه با پولشویی و انطباق: از طریق این دوره، دانشجویان درکی جامع از مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی بدست خواهند آورد.
• اعمال استراتژی‌های مبارزه با پولشویی و انطباق در سناریوهای عملی: دانشجویان قادر خواهند بود چگونگی اعمال دانش و مهارت‌های خود را در سناریوهای واقعی بیاموزند.

توضیحات دوره

درک اصول اساسی مبارزه با پولشویی (AML) و انطباق: دانشجویان قادر خواهند بود مفاهیم و اصول اصلی زیربنای تلاش‌های مبارزه با پولشویی و انطباق را از جمله شناسایی، پیشگیری و کشف فعالیت‌های پولشویی درک کنند. آنها با اصطلاحات کلیدی، مقررات و دستورالعمل‌هایی که بر شیوه‌های AML و انطباق حاکم است، آشنا خواهند شد.

توسعه مهارت‌ها برای ارزیابی و کاهش ریسک: از طریق این دوره، دانشجویان به مهارت‌های لازم برای ارزیابی و کاهش مؤثر ریسک‌های پولشویی مجهز خواهند شد. این شامل توانایی شناسایی آسیب‌پذیری‌های بالقوه در سیستم‌های مالی، ارزیابی سطوح ریسک مرتبط با تراکنش‌ها و پروفایل‌های مشتریان مختلف، و چونگی پیاده‌سازی اقدامات مناسب برای کاهش آن ریسک‌ها است.

کسب دانش در مورد مقررات و بهترین شیوه‌های AML و انطباق: از طریق این دوره، دانشجویان درکی جامع از قوانین، مقررات و بهترین شیوه‌های مرتبط با AML در سطوح ملی و بین‌المللی به دست خواهند آورد. آنها با چارچوب‌های نظارتی حاکم بر مؤسسات مالی، الزامات گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک، و تعهدات ذینفعان مختلف در پیشگیری از پولشویی آشنا خواهند شد.

اعمال استراتژی‌های AML و انطباق در سناریوهای عملی: دانشجویان قادر خواهند بود چگونگی اعمال دانش و مهارت‌های خود را در سناریوهای واقعی مرتبط با AML و انطباق بیاموزند. آنها با مفاهیم AML مانند رویکرد مبتنی بر ریسک، غربالگری نام و نظارت بر تراکنش آشنا خواهند شد. این هدف بر کاربرد عملی مفاهیم آموخته شده برای توسعه تفکر انتقادی و قابلیت‌های حل مسئله تأکید دارد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• این دوره برای افرادی که در مؤسسات مالی مانند بانک‌ها، تعاونی‌های اعتباری یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری کار می‌کنند، و همچنین متخصصان در سایر بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر ریسک‌های پولشویی، مانند شرکت‌های بیمه، آژانس‌های املاک و مستغلات یا حتی شرکت‌های چندملیتی، طراحی شده است.
• این دوره برای افسران انطباق، مدیران ریسک، حسابرسان و هر کسی که در صنعت مالی فعالیت می‌کند و نیاز به درک جامع از مقررات و بهترین شیوه‌های AML دارد یا می‌خواهد آن را داشته باشد، ضروری است.
• علاوه بر این، این دوره برای افرادی که به دنبال بهبود دانش و مهارت‌های خود در AML و انطباق هستند، مانند مقامات مجری قانون، مشاوران یا موارد مشابه، مناسب است که می‌توانند از شرکت در این دوره بهره زیادی ببرند. به طور کلی، هر کسی که مسئول اطمینان از یکپارچگی تراکنش‌های مالی و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی است، از این دوره بسیار سود خواهد برد.
• این دوره برای موقعیت‌های سطح ورودی برای افراد در هر یک از نقش‌های ذکر شده مناسب است و برای کسانی که به دنبال گواهینامه پیشرفته در این زمینه هستند، نیست.