تکنیک‌ها و فناوری‌های پیشرفته KYC برای انطباق با AML

آنچه یاد خواهید گرفت:

• آشنایی با روند تکامل فناوری KYC و نقش کلان داده‌، رایانش ابری و RegTech در فرآیندهای فعلی KYC
• کسب دانش درباره روندهای آینده در فناوری KYC و پیش‌بینی جهت‌گیری پیشرفت‌های تکنولوژیک در این حوزه
• درک مبانی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، کاربردهای آنها در KYC و نحوه بهبود تحلیل ریسک و بررسی کیفی مشتریان
• آشنایی با چالش‌ها و ملاحظات اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای KYC، از جمله مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ و دقت اطلاعات
• درک مفهوم و اهمیت احراز هویت دیجیتال و نقش بیومتریک‌ها در این فرآیند
• بررسی مزایا و معایب احراز هویت بیومتریک، شامل اثربخشی، قابلیت اطمینان و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی
• کسب دانش اولیه در مورد بلاکچین و فناوری دفتر کل توزیع‌ شده و نحوه افزایش امنیت اعتبارسنجی هویت و ساده‌سازی فرآیندهای KYC با استفاده از آنها
• مطالعه نمونه‌های موفق کاربرد بلاکچین در KYC و درک چالش‌های احتمالی استفاده از این فناوری در فرآیندهای KYC
• یادگیری از مطالعات موردی واقعی درباره نحوه اعمال فناوری‌های مختلف برای تحول در فرآیندهای KYC در صنایع گوناگون
• جمع‌بندی آموخته‌ها از این مطالعات موردی و کسب بینش‌هایی درباره روندهای آینده در KYC فناوری محور

پیش‌نیازهای دوره

• برای شرکت در دوره، به دستگاه الکترونیکی با قابلیت پخش ویدئوی آنلاین (مانند تلفن هوشمند، تبلت، لپ‌تاپ یا کامپیوتر دسکتاپ) نیاز دارید.
• گرچه کمک‌کننده است، نیازی به دانش قبلی در حوزه انطباق یا مقابله با جرایم مالی نیست.
• سابقه تحصیلی یا کاری در امور تجاری، حقوقی یا مالی می‌تواند مفید باشد اما الزامی نیست.

توضیحات دوره

این دوره بر تلفیق فناوری‌های پیشرفته برای بهینه‌سازی فرآیندها و ارتقای انطباق با مقررات متمرکز است. از طریق پنج ماژول جامع، شرکت‌کنندگان روند تکامل فناوری KYC، کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، فواید احراز هویت دیجیتال و بیومتریک‌ها و ظرفیت انقلابی بلاکچین و فناوری دفتر کل توزیع‌ شده در رویه‌های KYC را می‌آموزند. این دوره که برای متخصصان حوزه مالی، افسران انطباق و علاقه‌مندان فناوری طراحی شده، دانش نظری را با نکات عملی ترکیب کرده و در پایان با ارزیابی نهایی آمادگی لازم برای استفاده در موقعیت‌های واقعی را فراهم می‌کند.

ساختار دوره

ماژول 1 - پیشرفت‌های فناوری در KYC

با انقلاب فناوری که در حال متحول کردن روش‌های KYC است؛ از مبانی کلان داده‌ و نقش رایانش ابری در فرآیندهای KYC تا روندهای نوظهور در فناوری نظارتی (Reg-Tech) آشنا می‌شوید. این بخش زمینه‌ساز درک نحوه تغییر شکل چشم‌انداز انطباق با استفاده از فناوری است.

ماژول 2 - بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در KYC

شما دنیای پویای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در KYC را بررسی کرده و کشف می‌کنید که چگونه این فناوری‌ها در حال متحول کردن پروفایلینگ ریسک و ارزیابی بایسته مشتریان هستند. شما درباره کاربردهای عملی هوش مصنوعی در افزایش دقت و کارایی می‌آموزید و ملاحظات اخلاقی و چالش‌های پیاده‌سازی را مورد بررسی قرار دهید.

ماژول 3 - احراز هویت دیجیتال و بیومتریک‌ها در KYC

شما نقش حیاتی احراز هویت دیجیتال و بیومتریک‌ها در رویه‌های مدرن KYC را بررسی می‌کنید. انواع روش‌های اعتبارسنجی بیومتریک، یوزکیس‌های آنها در KYC، مزایا و محدودیت‌های استفاده از فناوری‌های بیومتریک برای احراز هویت در این بخش پوشش داده می‌شود.

ماژول 4 - بلاکچین و فناوری دفتر کل توزیع‌ شده در KYC

درک می‌کنید که چگونه بلاکچین و فناوری دفتر کل توزیع‌ شده استانداردهای جدیدی برای امنیت و کارایی در فرآیندهای KYC ایجاد کرده‌اند. با مبانی این فناوری‌ها، کاربردشان در احراز هویت ایمن و چالش‌های مرتبط با یکپارچه‌سازی بلاکچین در گردش‌کارهای KYC آشنا می‌شوید.

ماژول 5 - مطالعات موردی - چگونه فناوری، KYC را متحول می‌کند؟

شما سفر یادگیری خود را با مطالعات موردی از بانکداری، فین‌تک و تجارت الکترونیک کامل می‌کنید که نشان‌دهنده تأثیر تحول‌آفرین فناوری بر KYC است. این ماژول دروس مهم و پیش‌بینی‌های آینده را ارائه داده و شما را برای ناوبری چشم‌انداز در حال تکامل KYC آماده می‌سازد.

هر ماژول شامل مقدمه، بررسی خلاصه مباحث کلیدی، جمع‌بندی و آزمون چندگزینه‌ای برای سنجش دانش شما است. با اتمام دوره، مهارت‌ها و دانش لازم برای اعمال تکنیک‌های پیشرفته KYC را در حرفه خود خواهید داشت.

ویژگی‌های دوره:

•  ماژول‌های تعاملی - با محتوای پویا، از جمله تمرین‌های چندگزینه‌ای که وضعیت‌های واقعی را شبیه‌سازی می‌کنند، درگیر می‌شوید.
• دستورالعمل تخصصی - از بینش‌ها و تجربیات حرفه‌ای‌های باتجربه در زمینه تکنیک‌ها و فناوری‌های KYC بهره‌مند می‌شوید.
• محیط یادگیری انعطاف‌پذیر - از هر مکان و در هر زمان به پلتفرم آنلاین پیشرفته ما که برای افراد حرفه‌ای پرمشغله طراحی شده، دسترسی خواهید داشت.

مخاطبان دوره:

این برنامه به‌ طور ویژه برای متخصصان مالی، افسران انطباق، تحلیلگران مقررات و علاقه‌مندان به فناوری مناسب است که می‌خواهند دانش و کاربرد تکنیک‌های پیشرفته KYC را از طریق آخرین پیشرفت‌های فناورانه افزایش دهند.

امروز در دوره تکنیک‌ها و فناوری‌های KYC شرکت کرده و گامی مهم به سوی تبدیل شدن به یک متخصص در ناوبری و کاهش ریسک‌های مرتبط با این حوزه بردارید و بدین ترتیب به موفقیت کلی سازمان خود کمک کنید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• حرفه‌ای‌های انطباق - افرادی که فرآیندهای KYC در بخش‌های مالی را مدیریت می‌کنند.
• مقامات نظارتی - کسانی که علاقه‌مند به درک تأثیر فناوری بر مقررات KYC هستند.
• حرفه‌ای‌های فناوری - فعالان حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بلاکچین که قصد دارند مهارت‌های خود را در حوزه انطباق به کار گیرند.
• دانشجویان و دانشگاهیان - افرادی که در زمینه جرایم مالی، انطباق و فناوری‌های نوظهور مطالعه یا تحقیق می‌کنند.