پیشگیری و شناسایی کلاهبرداری‌های سوءاستفاده از دارایی‌ها

آنچه یاد خواهید گرفت:

• کسب یک دید جامع از طرح‌های رایج:
• سرقت قبل از ثبت، سرقت بعد از ثبت، و طرح‌های مختلف پرداخت (شامل دستکاری پرداخت و EFT)
• استراتژی‌هایی برای شناسایی و پیشگیری از طرح‌های کلاهبرداری خاص مانند کلاهبرداری‌های بازپرداخت هزینه، شامل شرکت‌های صوری و طرح‌های عبوری
• درک طرح‌های کلاهبرداری حقوق و دستمزد و موجودی کالا، همراه با تکنیک‌هایی برای کاهش این ریسک‌ها
• مثال‌های واقعی برای درک تأثیر سوءاستفاده از دارایی‌ها در یک سازمان

پیش‌نیازهای دوره

• تجربه مالی یا حسابداری الزامی نیست اما توصیه می‌شود.
• گذراندن دوره قبلی مدرس (شناسایی کلاهبرداری در صورت‌های مالی) توصیه می‌شود.

توضیحات دوره

طبق گزارش ACFE 2024 در واقع، 89% موارد کلاهبرداری به نوعی شامل سوءاستفاده از دارایی‌ها می‌شوند.

اگرچه میانگین زیان ناشی از سوءاستفاده از دارایی‌ها کمتر است، اما شیوع آن در حوزه کلاهبرداری‌های شغلی بالاترین است. این دوره در قالب ویدیوهای کوتاه با زبان انگلیسی ساده طراحی شده تا مفاهیم را به شیوایی حتی برای غیرانگلیسی‌زبانان توضیح دهد.

هدف این دوره آشنایی فراگیران با پیچیدگی‌های سوءاستفاده از دارایی‌ها است که رایج‌ترین شکل کلاهبرداری شغلی محسوب می‌شود، علی‌رغم اینکه زیان‌های مالی کمتری نسبت به سایر انواع کلاهبرداری ایجاد می‌کند.

شما طرح‌های سوءاستفاده نقدی و غیرنقدی را بررسی خواهید کرد، مانند:

• سرقت قبل از ثبت
• سرقت بعد از ثبت
• پرداخت متقلبانه
• بازپرداخت هزینه
• کلاهبرداری‌های حقوق و دستمزد 
• طرح‌های موجودی کالا 
• شرکت‌های صوری، و غیره.

مثال‌های واقعی از تجربیات مدرس همراه با سوالاتی برای تمرین ارائه شده است تا فراگیران درک جامعی از موضوعات کسب کنند.

این دوره برای افراد زیر مناسب است؟

• متخصصان در نقش‌های مالی، حسابداری یا حسابرسی که به دنبال افزایش مهارت‌های خود در شناسایی کلاهبرداری هستند.
• بازرسان رسمی تقلب (CFE) آینده و افراد علاقه‌مند به حسابداری قانونی 
• مدیران و صاحبان کسب‌وکار که به دنبال درک و کاهش ریسک سوءاستفاده از دارایی‌ها در عملیات خود هستند.
• افسران اجرای قانون که به دنبال افزایش دانش خود هستند.

اکنون در این دوره شرکت کنید و خود را به دانش یکی از رایج‌ترین اشکال کلاهبرداری شغلی، کلاهبرداری سوءاستفاده از دارایی‌ها مجهز سازید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• متخصصان در نقش‌های مالی، حسابداری یا حسابرسی که به دنبال افزایش مهارت‌های خود در شناسایی کلاهبرداری هستند.
• بازرسان رسمی تقلب (CFE) آینده و افراد علاقه‌مند به حسابداری قانونی
• مدیران عامل (CXO)، مدیران و صاحبان کسب‌وکار که به دنبال درک و کاهش ریسک سوءاستفاده از دارایی‌ها در عملیات خود هستند.
• افسران اجرای قانون برای افزایش درک خود از کلاهبرداری‌های شغلی