مقابله با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش برای انطباق با مبارزه با پولشویی (AML)

آنچه یاد خواهید گرفت:

• درک تجارت غیرقانونی حیات‌وحش و تفاوت آن با تجارت قانونی حیات‌وحش
• توضیح چگونگی عملکرد تجارت غیرقانونی حیات‌وحش در عمل
• درک مثال‌هایی از تجارت غیرقانونی حیات‌وحش
• یادگیری اینکه محصولات غیرقانونی حیات‌وحش معمولاً از کجا سرچشمه می‌گیرند و کجا و چگونه استفاده می‌شوند.
• درک جرائم مالی، از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم و همچنین رشوه و فساد در زمینه تجارت غیرقانونی حیات‌وحش
• توضیح چگونگی ارتباط پولشویی، تأمین مالی تروریسم و همچنین رشوه و فساد با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش (همراه با مثال)
• شناسایی مفاهیم کلیدی انطباق در مبارزه با جرائم مالی برای مقابله عملی با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش
• یادگیری درباره رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA)، سیاست‌ها/رویه‌ها، گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) و غیره
• شناسایی پرچم‌های قرمز حیاتی که ممکن است به شناسایی فعالیت‌های تجارت غیرقانونی حیات‌وحش کمک کنند

پیش‌نیازهای دوره

• برای شرکت در این برنامه گواهینامه، به یک دستگاه الکترونیکی با قابلیت پخش ویدئو آنلاین (مانند گوشی هوشمند، تبلت، لپ‌تاپ، کامپیوتر رومیزی و غیره) نیاز دارید.
• اگرچه داشتن پیش‌زمینه مفید است، اما شما به هیچ دانش قبلی در زمینه انطباق یا مبارزه با جرائم مالی نیاز نخواهید داشت.
• داشتن پیش‌زمینه در کسب‌وکار، حقوق یا امور مالی نیز ممکن است مفید باشد اما الزامی نیست.

توضیحات دوره

این دوره جامع، گواهینامه‌ای در زمینه مقابله با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش (IWT) که چالشی حیاتی با تأثیر بر تنوع زیستی و کسب‌وکارها در سطح جهانی است، به شرکت‌کنندگان ارائه می‌دهد. در طی چهار ماژول، فراگیران به بررسی پیچیدگی‌های قاچاق حیات‌وحش، شکار غیرقانونی و جرائم مالی مرتبطی که به این فعالیت غیرقانونی دامن می‌زنند، خواهند پرداخت. با درک ریسک‌های قانونی، مالی و حیثیتی مرتبط با IWT، شرکت‌کنندگان به دانش و ابزارهای لازم برای اجرای استراتژی‌های موثر کاهش ریسک در زنجیره‌های تأمین حیات‌وحش مجهز خواهند شد.

ساختار دوره

ماژول 1: مقدمه‌ای بر تجارت غیرقانونی حیات‌وحش و شکار غیرقانونی

• این ماژول با تعریف تجارت غیرقانونی حیات‌وحش و شکار غیرقانونی، تمایز بین تجارت قانونی و غیرقانونی حیات‌وحش و بررسی کاربردهای محصولات حیات‌وحش، پایه‌ریزی می‌شود. همچنین به علل و پیامدهای IWT، از جمله محرک‌های اصلی آن می‌پردازد و مروری جامع بر این موضوع ارائه می‌دهد.

ماژول 2: چگونه حیات‌وحش به‌طور غیرقانونی قاچاق می‌شود؟

مکانیسم‌های قاچاق حیات‌وحش، از جمله سوءاستفاده از مسیرهای حمل‌ونقل قانونی و نقش سیستم‌های حمل‌ونقل در تجارت غیرقانونی حیات‌وحش را کاوش کنید. این ماژول بر گونه‌های باارزش منتخب، کانون‌های داغ قاچاق و تأثیر ابتکارات جهانی مانند ابتکار کمربند و جاده چین بر قاچاق حیات‌وحش تمرکز دارد.

ماژول 3: جرائم مالی در تجارت غیرقانونی حیات‌وحش – پولشویی، تأمین مالی تروریسم، رشوه و فساد

• به زیرساخت‌های مالی تجارت غیرقانونی حیات‌وحش نفوذ کنید و بررسی نمایید که چگونه پولشویی، تأمین مالی تروریسم، رشوه و فساد این معضل جهانی را تسهیل می‌کنند. از طریق تعاریف، فرآیندها و مثال‌های واقعی، فراگیران جرائم مالی مرتبط با IWT را درک خواهند کرد.

ماژول 4: تأثیر تجارت غیرقانونی حیات‌وحش بر انطباق با AFC/AML

• ماژول نهایی بر پیامدهای IWT برای انطباق با مقررات مبارزه با جرائم مالی (AFC) و مبارزه با پولشویی (AML) تمرکز دارد. این ماژول بحث می‌کند که چرا سازمان‌ها باید نگران IWT باشند، ریسک‌های کلیدی سازمانی را ترسیم می‌کند و اقدامات پیشگیری و کاهش ریسک را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، شاخص‌های ریسک عمومی و خاص IWT و پولشویی را پوشش می‌دهد و شرکت‌کنندگان را در زمینه برخورد با رفتار مشکوک و ثبت گزارش‌های فعالیت مشکوک راهنمایی می‌کند.

هر ماژول به گونه‌ای طراحی شده که تعاملی و آموزنده باشد و شامل ترکیبی از تدریس‌ها، مطالعات موردی و آزمون‌های تعاملی برای تقویت یادگیری و درک مطلب است. پس از تکمیل دوره، شرکت‌کنندگان آماده خواهند بود تا به‌طور موثر در مبارزه با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش مشارکت کنند.

ویژگی‌های دوره

• ماژول‌های تعاملی: با محتوای پویا، شامل تمرینات چندگزینه‌ای که سناریوهای دنیای واقعی را منعکس می‌کنند، تعامل داشته باشید.
• آموزش تخصصی: از بینش‌ها و تجربیات حرفه‌ای‌های کارکشته در زمینه مقابله با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش بهره‌مند شوید.
• محیط یادگیری انعطاف‌پذیر: از طریق پلتفرم آنلاین پیشرفته ما که برای حرفه‌ای‌های پرمشغله طراحی شده است، از هر کجا و در هر زمان به دوره دسترسی داشته باشید.

این دوره برای چه کسانی است؟

این برنامه به‌طور ایده‌آل برای حافظان محیط زیست، افسران انطباق، مدیران ریسک، تحلیلگران مالی، متخصصان حقوقی و هر کسی که متعهد به درک و مبارزه با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش و جرائم مالی مرتبط با آن است، مناسب می‌باشد.

همین امروز در این دوره شرکت کنید.

همین امروز در دوره مقابله با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش شرکت کنید تا گامی مهم در جهت تبدیل شدن به یک متخصص در هدایت و کاهش تجارت غیرقانونی حیات‌وحش بردارید و بدین ترتیب به موفقیت کلی سازمان خود کمک کنید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• متخصصانی که می‌خواهند دانش تخصصی در زمینه تجارت غیرقانونی حیات‌وحش کسب کرده و به نمایش بگذارند.
• متخصصانی که می‌خواهند ارزش خود را از طریق درک بهتر مبارزه با جرائم مالی، به‌ویژه تجارت غیرقانونی حیات‌وحش، افزایش دهند.
• متخصصانی که می‌خواهند دانش جامعی در زمینه مبارزه با جرائم مالی، مبارزه با پولشویی و مقابله با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش ایجاد کنند.
• شروع‌کنندگان مسیر شغلی و دانشجویانی که می‌خواهند در زمینه مبارزه با جرائم مالی و انطباق مزیت رقابتی کسب کنند.