انطباق پیشرفته، مقابله با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT)

آنچه یاد خواهید گرفت:

• اعمال مفاهیم پیشرفته AML/CFT در محیط‌های مالی پیچیده
• تحلیل و ارزیابی ریسک‌های AML/CFT
• ارزیابی اثربخشی کنترل‌های داخلی، سیستم‌های نظارت بر تراکنش و مکانیزم‌های گزارش‌دهی
• رهبری تیم‌های انطباق، مدیریت ارتباط با نهادهای نظارتی و ایفای نقش MLRO
• آمادگی مؤثر برای آزمون CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)
• شناسایی و تحلیل متدهای مدرن پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامل تکنیک‌های مبتنی بر تجارت، سایبری و مرتبط با رمزارزها
• طراحی و پیاده‌سازی چارچوب‌های انطباق مبتنی بر ریسک، همسو با FATF و الزامات نظارتی محلی
• اجرای فرآیندهای جامع شناخت مشتری (KYC) و اعمال شناسایی دقیق مشتری (CDD)، شناسایی دقیق مضاعف (EDD) و نظارت مداوم

پیش‌نیازهای دوره

• درک مفاهیم اولیه AML/CFT و چارچوب‌های نظارتی مزیت محسوب می‌شود.
• تسلط مناسب به زبان انگلیسی

توضیحات دوره

این دوره هم برای مبتدیان و هم برای متخصصان باتجربه‌ای طراحی شده است که قصد دارند دانش خود را در زمینه اصول و رویه‌های مقابله با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ایجاد کرده یا ارتقا دهند. چه کار خود را در حوزه انطباق آغاز کرده باشید، چه در حال آماده‌سازی برای یک گواهینامه جهانی مانند CAMS باشید، یا هم‌اکنون به عنوان تحلیلگر AML ،MLRO یا افسر انطباق مشغول به کار باشید، این دوره بینش‌های ارزشمند و مهارت‌های عملی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

در این دوره می‌آموزید که چگونه با استفاده از مطالعات موردی واقعی، ریسک‌های AML/CFT را شناسایی و ارزیابی کنید، رویکرد مبتنی بر ریسک را به کار ببرید و چارچوب‌های انطباق داخلی مؤثر را توسعه، پیاده‌سازی و نگهداری کنید. این دوره عناصر کلیدی مانند شناسایی دقیق مشتری (CDD)، شناسایی دقیق مضاعف (EDD)، انطباق با تحریم‌ها، گزارش تراکنش‌های مشکوک (STR) و جدیدترین متدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله موارد مرتبط با دارایی‌های مجازی و بخش‌های غیرمالی را پوشش می‌دهد.

ساختار این دوره به گونه‌ای است که تعادلی میان تئوری و کاربرد عملی ایجاد کند و برای کسانی که وارد حوزه AML/CFT می‌شوند و همچنین کسانی که به دنبال به‌روزرسانی و پیشبرد دانش فعلی خود هستند، مفید باشد. همچنین مهارت‌های ضروری برای مدیریت برنامه‌های AML/CFT، آمادگی برای ممیزی‌ها و بازرسی‌های نظارتی و ارتباط مؤثر با سرپرستان و نهادهای نظارتی را توسعه خواهید داد.

در پایان این دوره، شما کاملاً مجهز خواهید بود تا تدابیر AML/CFT را در سازمان خود پیاده‌سازی کنید و با موفقیت برای آزمون گواهینامه CAMS آماده شوید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• افسران انطباق، تحلیلگران AML و MLROهایی که به دنبال تعمیق تخصص خود هستند.
• متخصصانی که برای گواهینامه CAMS آماده می‌شوند.
• مدیران ریسک، حسابرسان و مشاوران حقوقی فعال در مؤسسات مالی
• متخصصان ارشدی که قصد دارند نقش‌های رهبری در انطباق AML/CFT را بر عهده بگیرند.
• مشاوران و متخصصان کنترل داخلی درگیر در انطباق نظارتی
• هر کسی که اصولی در AML/CFT دارد و می‌خواهد با تهدیدات در حال تحول، استانداردهای جهانی و بهترین شیوه ها بروز بمانند.