به متخصص AML/CFT تبدیل شوید: دوره از صفر تا صد (بخش 2)
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
آنچه یاد خواهید گرفت:
- مروری بر FATF و وظایف آن
- استانداردهای FATF و سایر استانداردهای بینالمللی
- مقررات اصلی مربوط به AML/CFT در قانون USA PATRIOT Act
- دستورالعملهای BASEL، اتحادیه اروپا و OFAC
پیشنیازهای دوره
- ذهن کنجکاو و اراده قوی
توضیحات دوره
آیا به درک دنیای پیچیده استانداردهای مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مقیاس جهانی علاقهمند هستید؟ جای درستی آمدهاید! این دوره جامع برای ارائه درکی عمیق از چشمانداز بینالمللی مقررات AML/CFT طراحی شده است.
بررسی دوره: در دنیای به هم پیوسته امروز، پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهدیدهای قابل توجهی برای یکپارچگی سیستم مالی و امنیت کشورها محسوب میشوند. این دوره با دقت طراحی شده است تا درکی روشن از مفاهیم اصلی، مقررات و بهترین شیوههای مرتبط با AML و CFT را طبق استانداردهای بینالمللی برای شرکتکنندگان فراهم کند.
آنچه خواهید آموخت:
چارچوب نظارتی بینالمللی: بررسی استانداردهای کلیدی، دستورالعملها و چارچوبهای تعیین شده توسط سازمانهای برجستهای مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سایر نهادهای جهانی مرتبط مانند BASEL، اتحادیه اروپا، Wolfsburg، قانون USA PATRIOT و OFAC
چرا این دوره انتخاب شود:
- مدرسان خبره: مدرسان این دوره متخصصانی با تجربه گسترده در زمینه AML/CFT و مقررات مالی بینالمللی هستند.
- محتوای جامع: این دوره همه چیز از مباحث پایه تا پیشرفته را پوشش میدهد و درکی همهجانبه از استانداردهای بینالمللی AML/CFT را تضمین میکند.
- آزمون: با شرکت در آزمون، میزان درک خود را به چالش بکشید.
- یادگیری منعطف: با سرعت خود و با دسترسی مادامالعمر به مطالب دوره و بروزرسانیها مطالعه کنید.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- برای مبتدیانی که تازه با AML/CFT آشنا شدهاند و همچنین حرفهایهایی که میخواهند مهارتهای خود را افزایش دهند.
به متخصص AML/CFT تبدیل شوید: دوره از صفر تا صد (بخش 2)
-
معرفی دوره AML/CFT از صفر تا صد 03:59
-
اولین قانون مبارزه با پولشویی 05:34
-
معرفی FATF 01:44
-
ارزیابی متقابل FATF 05:03
-
40 توصیه FATF قابل اجرا برای کشورها 28:25
-
کاربرد 40 توصیه FATF برای موسسات مالی 10:50
-
کشورهای لیست خاکستری و لیست سیاه 02:59
-
نهادهای منطقهای به سبک FATF 02:30
-
دستورالعملهای بازل در مورد AML/CFT 13:33
-
دستورالعملهای اتحادیه اروپا در زمینه AML/CFT 04:09
-
گروه اگمونت 03:41
-
اصول ولفسبرگ در مبارزه با پولشویی 08:01
-
مقررات اصلی در قانون USA PATRIOT در خصوص کنترل دسترسی مالی 08:34
-
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) 06:06
-
میزان درک خود را بسنجید! None
مشخصات آموزش
به متخصص AML/CFT تبدیل شوید: دوره از صفر تا صد (بخش 2)
- تاریخ به روز رسانی: 1404/10/04
- سطح دوره:مقدماتی
- تعداد درس:15
- مدت زمان :02:02:28
- حجم :1.28GB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
- زمان: 04:00:26
- تعداد درس: 31
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 39:24
- تعداد درس: 25
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 04:13:52
- تعداد درس: 33
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 02:44:31
- تعداد درس: 8
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 01:36:02
- تعداد درس: 17
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 07:05:39
- تعداد درس: 75
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 0:26:11
- تعداد درس: 6
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 02:31:57
- تعداد درس: 55
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 04:10:38
- تعداد درس: 34
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی