ارزیابی ریسک شرکت در زمینه مبارزه با پولشویی (شامل قالب)

معرفی
سرفصل

✅ سرفصل و جزئیات آموزش

آنچه یاد خواهید گرفت:

اطلاعاتی درباره مدیریت ریسک و توضیح چرخه مدیریت ریسک در هر شرکتی
تعریف پولشویی و الزامات اولیه مقررات ضدپولشویی
دانش نحوه انجام ارزیابی ریسک ضدپولشویی برای یک شرکت - رویکردی عملی با مثال‌های واقعی
قالب قابل ویرایش شامل رویکرد مرحله‌به‌مرحله برای ارزیابی ریسک AML بهعلاوه منابع قابل اعتماد برای استفاده

پیش‌نیازهای دوره

نیاز به دانش قبلی نیست. فعالیت در حوزه تطابق AML مزیت است، اما برای درک فرآیند ارزیابی ریسک ضدپولشویی، مقداری اطلاعات کلی درباره ریسک، مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک و پولشویی ارائه شده است. بنابراین این دوره برای علاقه‌مندان نیز مناسب است.

توضیحات دوره

این دوره را برای به اشتراک‌گذاری رویکرد خود در ارزیابی ریسک ضدپولشویی (AML) ساختیم.

هدف اولیه دوره بحث درباره ارزیابی ریسک شرکت در AML و اشتراک‌گذاری روش‌ها و منابع ما است.

با این حال، چون هر یادگیری جدید نیاز به پایه‌ای از دانش قبلی دارد، برای درک فرآیند ارزیابی ریسک AML، اطلاعات کلی درباره ریسک، مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک و پولشویی گنجانده شده است.

دوره، مفهوم ریسک را به طور کلی تعریف می‌کند، وارد جزئیات روش مدیریت ریسک در شرکت‌ها و فرآیند واقعی آن می‌شود، معرفی کوتاهی از مبارزه با پولشویی و برنامه AML که طبق قانون هر شرکت موظف باید داشته باشد ارائه می‌دهد و در نهایت به جزئیات نحوه انجام ارزیابی ریسک AML جامع می‌پردازد که اساس برنامه AML است و هر حرفه‌ای باید از آن آغاز کند.

این دوره همچنین یادداشت‌های مکتوب در موضوعات مذکور و قالب قابل ویرایش برای ارزیابی ریسک شرکت دارد که شامل مجموعه‌ای از منابع و دستورالعمل‌های استفاده است.

تکلیفی که آماده کردم، روش‌های دقیقی است که ما برای درک عمیق مفاهیم و اطمینان از بازیابی اطلاعات در آینده استفاده می‌کنیم.

این دوره برای حرفه‌ای‌ها در این حوزه (از مبتدی تا متوسط) و همچنین علاقه‌مندان بدون دانش قبلی مناسب است.

در پایان، نکته‌ای که بسیار تأکید داریم (که در دوره هم خواهید شنید): اگر می‌خواهید حرفه‌ای موفق در مبارزه با پولشویی باشید، دانش حقوقی و مقرراتی لازم است اما کافی نیست. شما باید محصولات و کسب‌وکار شرکتی که در آن فعالیت می‌کنید را واقعاً بشناسید تا بفهمید چگونه ممکن است برای پولشویی استفاده شود. مثلاً چگونه پول قرض داده می‌شود، چطور زمین‌های کشاورزی فروخته می‌شود، چه انواع بیمه‌ای وجود دارد. باید دانشی به اندازه یا بیشتر از آنچه فرد پولشو می‌داند داشته باشید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟