جرم‌شناسی AML در ارزهای دیجیتال - بلوپرینت‌های پولشویی هکرها

آنچه یاد خواهید گرفت:

• مفاهیم و ویژگی‌های اساسی پولشویی ارزهای دیجیتال، مبارزه با پولشویی (AML) و نحوه عملکرد قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای دارایی‌های دیجیتال را می‌آموزید.
• یاد می‌گیرید که چگونه تمام انواع مدرن پروتکل‌های دیفای را از دیدگاه پولشویی تحلیل کنید.
• از مثال‌های واقعی برای یادگیری نحوه تحلیل تراکنش‌های جعلی، تشخیص رفتار غیرعادی کاربران و شناسایی الگوهای پولشویی ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنید.
• درک می‌کنید که چگونه مهاجمان با استفاده از استراتژی‌های مدرن بلاکچین، ارز دیجیتال به‌ دست می‌آورند.
• شما می‌توانید بفهمید که مهاجمان ارزهای دیجیتال پس از انجام حمله و سرقت ارز دیجیتال چه کاری انجام می‌دهند.
• یاد می‌گیرید که چگونه از ابزارهای مدرن جرم‌شناسی بلاکچین استفاده کنید.
• یاد می‌گیرید که چگونه تشخیص دهید که آیا یک آدرس بلاکچین مجاز است یا نیست.
• توصیه‌های FATF و OFAC را برای کار با پروتکل‌های رمزنگاری پرریسک و ارزهای دیجیتال در نظر می‌گیرید.

توضیحات دوره

اگر به شما بگوییم در دنیای امروزی کسب‌وکارهایی وجود دارد که افراد ثروت‌های کلانی از طریق جعل اسکیماهای پیچیده‌ای به دست می‌آورند که تحلیل آنها اصلاً آسان نیست و حتی گاهی هم ناممکن است، چه احساسی خواهید داشت؟

وقتی کلمه بلاکچین را می‌شنوید، چه چیزی به ذهن‌تان می‌آید؟ زنجیره‌ای از بلوک‌های متصل، یا شاید هم یک ارز دیجیتال؟ اما مطمئنیم برای بعضی‌ها این کلمه با واژه دیگری گره خورده است: کلاهبرداری

یکی از تفاوت‌های اصلی بین هک سنتی یک وبسایت و هک یک قرارداد هوشمند این است که در حالت اول، هکر هنوز باید اطلاعات سرقت شده را بفروشد. اما در قرارداد هوشمند همه موارد آسان‌تر است. مهاجم به‌ محض موفقیت، دارایی تبدیل‌ شدنی و ارزشمندی به شکل ارز دیجیتال دریافت می‌کند که بلافاصله می‌توان آن را به‌ عنوان درآمد در نظر گرفت. تفاوت آنجاست که مهاجم باید ردپای خود را مخفی کند تا هیچ ردی به او نرسد، علیرغم اینکه داده‌ بلاکچین برای تمام کاربران اینترنت قابل دسترس است.

سؤالات زیادی مطرح می‌شود. این دوره سفری است به دنیای جرم‌شناسی بلاکچین است، جایی که ما نقش بازپرس را داریم و گام‌به‌گام به روش‌ها و ترفندهای مختلفی که هکرها برای مشروع‌سازی و پولشویی دارایی‌های ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، می‌پردازیم.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• افرادی که می‌خواهند راه‌های مدرن پولشویی ارزهای دیجیتال با استفاده از فناوری‌های نوین بلاکچین مانند قراردادهای هوشمند و پروتکل‌های دیفای را کشف کنند.
• افرادی که می‌خواهند یاد بگیرند چگونه به سرعت در برابر تهدیدات تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها واکنش نشان دهند.
• علاقه‌مندان به حل معماها و پازل‌های پیچیده در حوزه سیستم‌های مالی مدرن
• کسانی که می‌خواهند هکر را پیدا کرده و ارز دیجیتال سرقت شده را بازگردانند.