مبارزه با پولشویی (AML)، جرایم مالی و حسابرسی قضایی
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
آنچه یاد خواهید گرفت:
- مبارزه با پولشویی
- تحریمها
- حسابرسی قضایی
- جرایم مالی
پیشنیازهای دوره
- به هیچ مهارت یا تجربه قبلی نیاز نیست.
توضیحات دوره
مفهوم مبارزه با پولشویی (AML) شامل مجموعهای از سیاستها، قوانین و مقررات برای جلوگیری از جرایم مالی و فعالیتهای غیرقانونی مجرمان است. شرکتها موظف به رعایت این مقررات هستند، هرچند که انطباق با آنها میتواند پیچیده باشد.
مبارزه با پولشویی (AML) به مجموعهای از قوانین، فرآیندهای اجرایی و مقرراتی اطلاق میشود که از ورود پولهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به سیستم مالی جلوگیری میکند.
از آنجا که اکثر مجرمان و تروریستها برای عملیاتهای غیرقانونی خود به شدت به پولهای تطهیر شده وابستهاند، وجود رویههای مؤثر AML تأثیر گستردهای در کاهش جرایم دارد.
مؤسسات مالی اصلیترین مجریان قوانین AML هستند، زیرا موظفند هرگونه فعالیت مشکوک را به مقامات گزارش دهند. با این حال، وظایف مؤسسات مالی تنها به گزارشدهی محدود نمیشود.
یک برنامه انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی، شامل اقداماتی است که یک شرکت برای پایبندی به سیاستها و قوانین AML انجام میدهد. این برنامه همچنین برای شناسایی و واکنش به ریسکهای مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و کلاهبرداری طراحی شده است.
اگرچه پولشویی یک جرم بینالمللی است، بسیاری از قوانین به صورت محلی وضع میشوند و گاهی ممکن است با سیاستهای فدرال در تضاد باشند. این موضوع، پایبندی مؤسسات مالی به قوانین و مقررات را دشوار میسازد. برخی بانکها حتی تصمیم گرفتهاند ارائه خدمات در کشورهایی که رعایت قوانین را دشوار میکنند یا به تسهیل پولشویی شهرت دارند، متوقف کنند.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- دانشجویان و متخصصان فعال در حوزههای مرتبط
مبارزه با پولشویی (AML)، جرایم مالی و حسابرسی قضایی
-
مقدمه 01:08
-
تعریف - بخش اول 05:23
-
تعریف - بخش دوم 03:17
-
تعریف - بخش سوم 02:38
-
مقدمهای بر پولشویی 04:21
-
مطالعه موردی: آل کاپون 04:37
-
فرآیند پولشویی 04:14
-
مرحله جایگذاری 03:53
-
لایهچینی و یکپارچهسازی 04:32
-
پرسشهای متداول و سوالات چندگزینهای 09:25
-
قاچاق انسان، فساد و تأمین مالی تروریسم 05:30
-
سازمانهای غیرانتفاعی، کازینوها و املاک 06:10
-
مناطق آزاد تجاری و دزدی دریایی 06:43
-
پولشویی از طریق متخصصان حقوقی 06:15
-
آشنایی با واحد اطلاعات مالی (FIU) 07:42
-
انواع واحدهای اطلاعات مالی 02:29
-
وظایف اصلی 06:15
-
وظایف تکمیلی 03:05
-
۱. مقدمه 03:39
-
دستکاری حسابها 05:10
-
متدهای مختلف 05:45
-
پرسشهای متداول و سوالات چندگزینهای 03:42
-
علائم هشدار (Red Flags) - بخش اول 05:47
-
علائم هشدار - بخش دوم 03:12
-
علائم هشدار - بخش سوم 02:25
-
علائم هشدار - بخش چهارم 02:22
-
ارزیابی اولیه مشتری (CDD) 07:01
-
ارزیابی دقیق مشتری (EDD) 06:43
-
گزارش فعالیت مشکوک (STR) 05:47
-
پرسشهای متداول و سوالات چندگزینهای 02:33
-
مقدمه 04:25
-
انواع تحریمها 06:22
-
غربالگری تحریمها 02:18
-
پرسشهای متداول و سوالات چندگزینهای 02:59
-
کنوانسیون وین 05:21
-
کنوانسیون استراسبورگ 04:33
-
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) 07:37
-
گروه اگمونت 05:33
-
بیانیه کمیته بازل 03:25
-
GPML 05:47
-
انواع کلاهبرداری 02:34
-
کلاهبرداری بانکی 04:50
-
کلاهبرداری شرکتی 02:08
-
کلاهبرداری در حقوق و دستمزد 07:45
-
درخت کلاهبرداری 01:13
-
طبقهبندی 07:48
-
کلاهبرداری در تدارکات 05:59
-
کلاهبرداری پلتفرمی 04:42
-
غارت دارایی 04:28
-
سایر کلاهبرداریها 06:09
-
کلاهبرداریهای استارتاپی 02:44
-
مقدمه 05:06
-
حسابرسی قضایی چیست؟ 10:29
-
تعریف کلاهبرداری 01:44
-
نظریه مثلث کلاهبرداری 05:56
-
فشار و توجیه 04:37
-
فرصتها 01:36
-
نظریه لوزی کلاهبرداری 02:58
-
نظریه پنجضلعی کلاهبرداری 02:48
-
مقیاس کلاهبرداری 03:15
-
نظریه هولینگر-کلارک 02:23
-
خلاصه 05:48
-
مطالعه موردی مثلث کلاهبرداری 05:33
-
علامت قرمز 06:49
-
انواع علائم قرمز 04:26
-
علامت زرد 03:21
-
۴. خلاصه 01:43
-
تکنیکهای حسابرسی قضایی 05:07
-
ابزارهای تحقیقی 03:04
-
تحلیل روند و نسبتهای مالی 04:29
-
آزمون مقایسهای 01:42
-
آزمون پوچی 01:46
-
آزمون عدم امکان 01:35
-
۷. مطالعه موردی 02:11
-
امتیاز نسبی اندازه (RSF) 04:16
-
قانون بنفورد - بخش اول 06:04
-
قانون بنفورد - بخش دوم 04:05
-
مثال قانون بنفورد 05:06
-
تکنیکهای حسابرسی قضایی دیجیتال 09:14
-
ابزارهای Encase و الگوریتم MD5 05:32
-
ابزارهای UFED و NUIX 04:42
-
پنهاننگاری 03:26
-
CAAT 04:09
-
GAS 03:08
-
CST 03:02
-
سایر تکنیکها 07:16
-
ACL 02:07
-
جرمشناسی دیجیتال 06:55
-
جرمشناسی شبکه 02:59
-
جرمشناسی ایمیل 03:43
-
جرمشناسی ابری 04:28
-
ایمیجگیری از دیسک 02:08
-
هشینگ 02:41
-
مقدمهای بر جرایم سایبری 02:02
-
دستکاری داده 02:12
-
ابزارهای استخراج داده - بخش اول 06:26
-
ابزارهای استخراج داده - بخش دوم 06:15
-
استخراج داده - سوالات چندگزینهای 02:32
-
انواع جرایم سایبری 03:41
-
قوانین اجرایی 05:58
-
وبسایتهای مفید 02:54
-
دستورالعملهای OECD 02:11
-
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC) 03:44
-
پیمان شفافیت 03:24
-
مطالعه موردی 03:34
-
مطالعه موردی 03:22
-
مطالعه موردی 02:54
-
مطالعه موردی 02:46
-
مطالعه موردی 02:29
-
مطالعه موردی 03:28
-
مطالعه موردی 05:10
-
مطالعه موردی 02:59
-
مطالعه موردی 06:02
-
مطالعه موردی 03:01
-
مطالعه موردی 02:49
-
مطالعه موردی 02:54
-
مطالعه موردی 02:34
-
مطالعه موردی 02:26
-
مطالعه موردی 01:53
-
مطالعه موردی 02:22
-
مطالعه موردی 01:39
-
مطالعه موردی 02:31
-
مطالعه موردی 03:10
-
مطالعه موردی 06:17
-
مطالعه موردی 07:50
-
مطالعه موردی 04:24
-
مطالعه موردی 00:46
-
مطالعه موردی 04:42
-
مطالعه موردی 02:35
-
مطالعه موردی 07:21
-
مطالعه موردی 04:48
-
مطالعه موردی 05:52
-
مطالعه موردی 04:14
-
مطالعه موردی 06:18
-
مطالعه موردی 09:41
-
مطالعه موردی 08:04
-
مطالعه موردی 16:45
-
مطالعه موردی 05:24
-
مطالعه موردی 05:40
-
مطالعه موردی 04:28
-
مطالعه موردی 03:54
-
مطالعه موردی 05:58
-
مطالعه موردی 07:20
-
مطالعه موردی 03:00
-
مطالعه موردی 02:05
-
مطالعه موردی 06:23
-
مطالعه موردی 04:10
-
مطالعه موردی 06:27
-
مطالعه موردی 03:49
-
مطالعه موردی 03:40
-
مطالعه موردی 09:11
مشخصات آموزش
مبارزه با پولشویی (AML)، جرایم مالی و حسابرسی قضایی
- تاریخ به روز رسانی: 1404/09/07
- سطح دوره:همه سطوح
- تعداد درس:151
- مدت زمان :11:14:18
- حجم :6.01GB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
- زمان: 06:09:26
- تعداد درس: 534
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 01:37:21
- تعداد درس: 24
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 15:01:14
- تعداد درس: 93
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 16:30:46
- تعداد درس: 111
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 41:44
- تعداد درس: 30
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 01:44:29
- تعداد درس: 40
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 03:13:44
- تعداد درس: 37
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی