مبارزه با پول‌شویی - اصول - دوره اولرن

آنچه یاد خواهید گرفت:

• تعریف و مثال‌های عملی پول‌شویی
• 3 مرحله کلیدی پول‌شویی
• روش‌های شناسایی/کشف فعالیت احتمالی پول‌شویی
• مقررات و پایبندی شرکت‌ها به قوانین مبارزه با پول‌شویی
• کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی - چارچوب کنترل سطح بالا برای مبارزه با پول‌شویی
• جمع‌بندی و نکاتی در مورد مبارزه با پول‌شویی

توضیحات دوره

دوره‌ای در یک صفحه - با مطالعه دوره در ۱ صفحه، اصول مبارزه با پول‌شویی را بیاموزید! در این دوره، شما از فردی در این حوزه خواهید شنید که مسائل مبارزه با پول‌شویی را به صورت روزانه، از شرکت‌های کوچک تا شرکت‌های چندملیتی چند میلیارد دلاری، مشاهده می‌کند. این یک دوره اولرن در یک صفحه است. اصول اساسی را در ۱ ساعت بیاموزید به جای اینکه ساعت‌ها وقت صرف کنید و مطالب را به خاطر نسپارید. دوره مدرس بر اساس تجربه عملی در کنار تئوری است و به همین دلیل شما دیدگاهی دست اول نسبت به مبارزه با پول‌شویی پیدا می‌کنید.

شما واقعاً اسلایدهای 50 صفحه‌ای یا دوره‌های 5-10 ساعته را 3 ماه بعد به خاطر نمی‌آورید، اما با اولرن، کلیدواژه‌ها را در یک صفحه خلاصه جمع می‌کنیم و دوره را بر اساس آن مرور می‌کنیم! اگر به آن یک صفحه مراجعه کنید و کلیدواژه‌ها را ببینید، احتمالاً مطالب را برای مدت طولانی‌تری حفظ خواهید کرد و به خاطر می‌سپارید. این روش COAP اولرن (دوره اولرن در یک صفحه) نامیده می‌شود.

مدرس اصلی ما سال‌ها در صنایع مختلف کار کرده و هزاران نفر را آموزش داده است. او با شرکت‌های چند میلیارد دلاری چندملیتی همکاری داشته که آموزش به هزاران نفر در بیش از 60 کشور ارائه شده و در نتیجه مفهوم اولرن را برای آموزش ابداع کرده است. او از ابزارهای یادگیری بسیاری استفاده کرده و با تجربه عملی دست اول، مثال‌هایی از چگونگی به کار بردن موضوعات دوره در دنیای واقعی ارائه می‌دهد. این تفاوت اصلی بین این مدرس و سایرین است. او یک حسابدار رسمی کاملاً واجد شرایط با بیش از 16 سال تجربه در صنعت مالی و مشاوره است که با مشتریان مختلف در حوزه‌های بانکداری سرمایه‌گذاری، خرده‌فروشی، تجارت الکترونیک آنلاین، حقوق، پزشکی، داروسازی و غیره همکاری داشته است.

اولرن پلتفرمی است که مواد آموزشی را برای پلتفرم اولرن تولید می‌کند. اولرن گواهینامه مخصوص خود را برای دوره‌ها دارد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• کسانی که می‌خواهند از یک متخصص که هر روز با AML کار می‌کند، بشنوند.
• کسانی که می‌خواهند بدانند چه کنترل‌هایی را باید برای مقابله با پول‌شویی به کار گیرند.
• یک متخصص که در واقع در یک شرکت کار می‌کند و نه فقط یک محقق/مربی دانشگاهی