تسلط به تحریم‌های مالی هدفمند در مبارزه با پول‌شویی

معرفی
سرفصل

✅ سرفصل و جزئیات آموزش

آنچه یاد خواهید گرفت:

متخصصان مبارزه با پول‌شویی (AML)
کارشناسان تطبیق مقررات
تیم‌های آنبوردینگ
تیم‌های "مشتری خود را بشناسید" (KYC)

پیش‌نیازهای دوره

بدون پیش‌نیاز

توضیحات دوره

در چشم‌انداز مالی امروزی، تحریم‌های مالی هدفمند (TFS) ابزارهای مهمی برای مقابله با جرایم مالی، تروریسم و تضمین امنیت جهانی محسوب می‌شوند. مؤسسات مالی نقش حیاتی در پیاده‌سازی تحریم‌های مالی هدفمند و رعایت الزامات آن ایفا می‌کنند. این دوره جامع طراحی شده است تا دانش و مهارت‌های لازم برای پیاده‌سازی برنامه‌های مؤثر نظارت و مدیریت تحریم‌ها را در اختیار متخصصان حوزه انطباق، ماموران مبارزه با پول‌شویی و متخصصان جرایم مالی قرار دهد.

از طریق درس‌های عمیق، تمرینات عملی و مثال‌های واقعی، شما این توانایی را کسب خواهید کرد که پیچیدگی‌های تحریم‌های مالی هدفمند را با اطمینان هدایت کنید که از درک چارچوب قانونی تحریم‌ها تا استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد. در پایان دوره، شما قادر خواهید بود از سازمان خود در برابر ریسک‌های آنبوردینگ افراد و نهادهای تحت تحریم محافظت کنید و انطباق با استانداردهای جهانی را تضمین کنید.

اهداف آموزشی

آنچه دانشجویان در پایان دوره بدست خواهند آورد:

اصول تحریم‌های مالی هدفمند و اهمیت آن‌ها در انطباق با مقررات مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های مالی هدفمند را درک خواهند کرد.
چارچوب جهانی اعمال تحریم‌ها و اینکه چگونه تحریم‌ها توسط مؤسسات مالی پیاده‌سازی می‌شوند را یاد خواهند.
به فرآیند غربالگری نام مشتریان و مشتریان بالقوه، از جمله شناسایی مثبت‌های کاذب و تطابق‌های دقیق تسلط پیدا خواهند کرد.
بهترین شیوه‌ها و فناوری‌های مورد استفاده در غربالگری تحریم‌ها در سراسر جهان را بررسی خواهند کرد.
عواقب عدم انطباق، از جمله آنبوردینگ افراد یا نهادهای ممنوعه را درک خواهند کرد.
یاد خواهند گرفت چگونه فهرست‌های ممنوعه را مدیریت کنند، بر PEPها نظارت کنند و رسانه منفی را در فرآیندهای غربالگری بگنجانند.
نقش هوش مصنوعی در بهبود غربالگری تحریم‌ها و کاهش ریسک را درک خواهند کرد.
هماهنگی با آژانس‌های اجرای قانون (LEA) و ایجاد یک دفتر مبارزه با تروریسم مالی داخلی را یاد خواهند گرفت.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟