ناوبری مناطق خاکستری KYC و Due Diligence در AML

آنچه یاد خواهید گرفت:

• افسران KYC
• عملیات
• آنبوردینگ تیم 
• تیم‌های کسب و کار

توضیحات دوره

به یک بررسی پیشرفته از چالش‌های مبارزه با پولشویی (AML) خوش آمدید، جایی که ما به حوزه‌های دقیق و اغلب پیچیده شناخت مشتری (KYC) و Due Diligence می‌پردازیم. در این دوره جامع، مناطق خاکستری انطباق را با AML را ناوبری خواهیم کرد و به ظرافت‌ها و چالش‌هایی می‌پردازیم که در شناسایی، تأیید و مدیریت اطلاعات مشتری به وجود می‌آیند.

آنچه خواهید آموخت:

درک اصول KYC:

• تعریف KYC و اهمیت آن در AML
• بررسی تکامل الزامات KYC در طول زمان
• یاد بگیرید که چگونه مقررات جهانی و منطقه‌ای AML تعهدات KYC را شکل می‌دهند.

کامپوننت‌های کلیدی KYC:

• بررسی دقیق برنامه شناسایی مشتری (CIP)
• درک رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA) و چگونگی پیاده‌سازی آن
• تشریح تکنیک‌های پیشرفته Due Diligence، از جمله Due Diligence مضاعف (EDD)

چالش‌های پیاده‌سازی KYC:

• پرداختن به چالش‌های فرهنگی، جغرافیایی و فناوری
• ناوبری در چشم‌انداز در حال تحول فناوری KYC
• ایجاد تعادل بین الزامات KYC و مقررات حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ مشتری

چالش‌های تخصصی در KYC و Due Diligence:

• شناسایی و رفع شکاف‌های مهارتی در تیم‌های KYC
• تقویت همکاری بین‌بخشی برای Due Diligence جامع
• بررسی استراتژی‌هایی برای آموزش و توسعه مداوم

عناصر تقلب در KYC و Due Diligence:

• بررسی عمیق تکنیک‌های تقلب هویتی
• بررسی تهدیدات نوظهور در Due Diligence
• تشخیص ناهنجاری‌های تراکنشی و نشانه‌های خطر

تکنیک‌های پیشرفته در KYC و Due Diligence:

• استفاده از کاربردهای هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML)
• بررسی نقش فناوری بلاک چین در KYC
• درک اسناد اضافی مورد نیاز برای Due Diligence مضاعف

رسیدگی به مناطق خاکستری در دنیای دیجیتال:

• پرداختن به چالش‌های مربوط به پذیرش مشتریان متنوع (به عنوان مثال، افراد دارای معلولیت، افراد ناآشنا با فناوری)
• ارائه راه حل‌هایی برای یک رویکرد انسان‌محور به AML در عصر دیجیتال
• خلاصه‌سازی آموخته‌های کلیدی و ترسیم مراحل بعدی برای بهبود مداوم

چرا در این دوره شرکت کنید: این دوره برای متخصصان AML، مسئولین انطباق و هر کسی که به دنبال درک عمیق از مناطق خاکستری در KYC و Due Diligence است، طراحی شده است. در پایان، شما به دانش پیشرفته و استراتژی‌های عملی برای هدایت در چالش‌های پیچیده ناشی از چشم‌انداز همیشه در حال تحول انطباق با AML مجهز خواهید شد.

در این سفر به سوی تسلط به پیچیدگی‌های KYC و Due Diligence در دنیای مبارزه با پولشویی به ما بپیوندید. اکنون در این دوره شرکت کنید و تخصص خود را ارتقا دهید!

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• افسران KYC