راهنمای جامع عملیات مبارزه با پولشویی (AML)
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
در این دوره با مبارزه با پولشویی (AML) و عملیات های AML، افسران AML و عملیات مبارزه با پولشویی (AML) برای کارکنان AML آشنا می شوید.
آنچه یاد خواهید گرفت
- نقش افسران مبارزه با پولشویی (AML)
- نظارت بر تراکنش ها و گزارش دهی فعالیت مشکوک
- مقررات و استانداردهای بین المللی AML
- کار عملی افسران AML
- بهترین شیوه ها و توسعه شغلی
توضیحات دوره
این دوره جامع آنلاین، بررسی عمیقی از عملیات های مبارزه با پولشویی (AML) ارائه می دهد و به یادگیرندگان درک کاملی از تکنیک های مورد استفاده برای مبارزه با جرایم مالی و محافظت از یکپارچگی سیستم مالی جهانی ارائه می دهد. از طریق مجموعه ای از ماژول های جذاب، شرکت کنندگان به اصول پولشویی، نقش افسران AML، رویه های ارزیابی بایسته مشتری، نظارت بر تراکنش ها، برنامه های انطباق، مقررات بین المللی، فناوری های نوظهور و مطالعات موردی واقعی می پردازند. این دوره با هدف تجهیز دانشجویان به دانش و مهارت های عملی مورد نیاز برای برتری در نقش های AML و کمک مؤثر به پیشگیری و شناسایی فعالیت های پولشویی ایجاد شده است.
این دوره برای چه کسانی مناسب است:
- افسران مبارزه با پولشویی و حوزه AML
راهنمای جامع عملیات مبارزه با پولشویی (AML)
-
مقدمه 12:27
-
آزمون None
-
نقش ماموران مبارزه با پولشویی 06:36
-
آزمون None
-
ارزیابی بایسته مشتری (CDD) 06:17
-
آزمون None
-
نظارت بر تراکنش و گزارش دهی فعالیت مشکوک 06:39
-
آزمون None
-
برنامه های انطباق AML و کنترل های داخلی 08:22
-
آزمون None
-
مقررات و استانداردهای بین المللی AML 05:36
-
آزمون None
-
تحقیقات و اجرای AML 05:03
-
آزمون None
-
روندها و فناوری های نوظهور در AML 05:42
-
آزمون None
-
مطالعات موردی و سناریوهای واقعی 05:22
-
کار عملی افسران AML 05:29
-
آزمون None
-
بهترین شیوه ها و توسعه شغلی 08:10
-
ارسال مطالعه موردی None
مشخصات آموزش
راهنمای جامع عملیات مبارزه با پولشویی (AML)
- تاریخ به روز رسانی: 1404/06/14
- سطح دوره:متخصص
- تعداد درس:21
- مدت زمان :01:15:43
- حجم :468.0MB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
- زمان: 04:00:26
- تعداد درس: 31
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 39:24
- تعداد درس: 25
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 04:13:52
- تعداد درس: 33
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 02:44:31
- تعداد درس: 8
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 01:36:02
- تعداد درس: 17
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 07:05:39
- تعداد درس: 75
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 0:26:11
- تعداد درس: 6
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 02:31:57
- تعداد درس: 55
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 04:10:38
- تعداد درس: 34
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی