تسلط به نظارت بر تراکنش‌ها: یک راهنمای جامع

آنچه یاد خواهید گرفت:

• نظارت بر تراکنش‌های ضد پولشویی
• علائم هشدار دهنده نظارت بر تراکنش‌ها
• فرآیندهای کاری نظارت بر تراکنش‌ها
• آخرین ابزارهای موجود در سطح جهانی برای نظارت بر تراکنش‌ها

پیش نیازهای دوره

• بدون نیاز به تجربه

توضیحات دوره

"تسلط به نظارت بر تراکنش‌ها: راهنمای جامع برای متخصصان انطباق"

به این دوره جامع که برای توانمندسازی متخصصان انطباق با دانش و مهارت‌های لازم برای برتری در نظارت بر تراکنش‌ها - سنگ بنای برنامه‌های مدرن انطباق با مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) - طراحی شده است، خوش آمدید.

در چشم‌انداز مالی که به سرعت در حال تحول است، نظارت مؤثر بر تراکنش‌ها نه تنها یک الزام نظارتی، بلکه ابزاری حیاتی برای محافظت از مؤسسات مالی در برابر جرایم مالی، خطرات اعتباری و مجازات‌های نظارتی است. این دوره شما را به درک قوی از اصول، فرآیندها و فناوری‌هایی که زیربنای برنامه‌های موفق نظارت بر تراکنش‌ها هستند، مجهز می‌کند.

آنچه خواهید آموخت

در پایان این دوره، شما بر موارد زیر تسلط خواهید داشت:

• مفاهیم اساسی نظارت بر تراکنش‌ها و نقش آن در انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم.
• استانداردهای کلیدی FATF و الزامات نظارتی جهانی مربوط به نظارت بر تراکنش‌ها.
• فرآیند گام به گام نحوه انجام نظارت بر تراکنش‌ها، شامل جمع‌آوری داده‌ها، ارزیابی ریسک و بررسی‌های هشدار.
• علائم هشدار و چالش‌های نظارت بر تراکنش‌های خاص هر صنعت در بانکداری، فین‌تک، بانکداری سرمایه‌گذاری، حواله و موسسات پول الکترونیکی.
• ابزارها و سیستم‌های مورد استفاده در نظارت بر تراکنش‌ها، از جمله راه‌حل‌های مبتنی بر قانون و مبتنی بر هوش مصنوعی.
• چگونه نظارت موثر بر تراکنش‌ها منجر به شناسایی فعالیت‌های مشکوک و ثبت گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) می‌شود.
• چالش‌های رایج در اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های نظارت بر تراکنش‌ها برای رسیدگی به آنها.
• مزایای عملیاتی و استراتژیک نظارت بر تراکنش‌ها در ایجاد یک فرهنگ انطباق قوی.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• متخصصان مبارزه با پولشویی
• ماموران مبارزه با پولشویی
• تحلیلگران مبارزه با پولشویی